证券代码：600335     证券简称：鼎盛天工    公告编号：临2006—15号

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有否决或变更提案的情况

　　二、会议召开和出席情况

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司2006年第一次临时 股东大会于2006年8月22日以公告形式发出通知，并于2006年9月8日下午1：30分在天津工程机械研究院会议厅召开，出席会议的股东及股东授权代理人共4人，代表股份6442.7933万股，占公司股份总数的55.24%，其中：参加表决的非流通股股东4人，代表股份6442.7933万股，未有流通股股东出席。

　　本次会议由董事会召集，受董事长李鹤鹏先生委托，会议由副董事长黄晓敏先生主持，公司部分董事、监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

　　审议通过了《关于公司为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案》；

　　表决结果：同意6442.7933万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %，0%，0%。

　　四、本次会议无涉及分类表决事项

　　五、律师出具的法律意见

　　北京凯文律师事务所曲凯律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，见证意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合法律、法规的有关规定，形成的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会股东及记录人签字确认的会议决议

　　2、北京凯文律师事务所出具的律师意见书

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　2006年9月8日