浙江伟星实业发展股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告
[] 2006-09-12 00:00

 

  证券代码:002003      证券简称:伟星股份      公告编号:2006-039

  浙江伟星实业发展股份有限公司

  2006年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)2006年第二次临时股东大会通知于2006年8月25日以公 告形式发出,会议于2006年9月9日在浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人,代表本次会议有表决权的股份总数44,508,305股,占公司股份总额的59.52%。其中出席会议的外资股股东及股东代表1人,代表有表决权的股份904,905股,占公司股份总额的1.21 %;出席会议的内资股股东及股东代表4人,代表有表决权的股份43,603,400股,占公司股份总额的58.31%。没有股东委托独立董事投票。

  本次会议由公司董事会召集,因公司董事长章卡鹏先生和副董事长张三云先生参加NBA学位考试,经公司第二届董事会全体董事推选,现场会议由董事谢瑾琨先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。浙江天册律师事务所姚毅琳律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议:

  1、审议通过了中国证监会审核无异议的《公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《股票期权激励计划》)及摘要。

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  会议对以下事项进行了逐项审议:

  (1) 实施股票期权激励的目的

  (2) 激励对象的确定依据和范围

  (3) 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

  (4) 激励对象的股票期权分配情况(关联股东回避表决)

  (5) 股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期

  (6) 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

  (7) 股票期权的获授条件和行权条件

  (8) 股票期权激励计划的调整方法和程序

  (9) 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序

  (10) 公司与激励对象各自的权利义务

  (11) 股票期权激励计划变更、终止

  其中,会议对激励对象的股票期权分配情况表决如下:

  ①、审议通过了谢瑾琨先生获授73万股票期权;

  关联股东谢瑾琨回避表决。表决结果为:同意票41,343,088股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.86%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.14%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ②、审议通过了罗仕万先生获授73万股票期权;

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ③、审议通过了叶立君先生获授66万股票期权;

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ④、审议通过了郑福华先生获授66万股票期权;

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ⑤、审议通过了施加民获授66万股票期权;

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ⑥、审议通过了张祖兴先生获授66万股票期权;

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ⑦、审议通过了蔡礼永先生获授66万股票期权;

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ⑧、审议通过了沈利勇先生获授66万股票期权;

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  ⑨、审议通过了陈国贵先生获授66万股票期权;

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  中国证监会审核无异议的《公司股票期权激励计划(草案)》全文刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登在2006年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

  表决结果为:同意票43,603,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.97%;反对票904,905股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.03%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  股东大会授权董事会办理的股票期权相关事宜详见2006年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第二届董事会第十九次临时会议决议公告》。

  二、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所姚毅琳律师出席本次股东大会进行见证、并出具法律意见书,认为公司2006年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

  三、备查文件

  1、本次股东大会会议决议

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书

  特此公告。

  浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

  2006年9月11日

 
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