证券代码：600376         股票简称：G天鸿宝        编号：临2006—026

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）于2006年9月1日发出了召开公司五届六次董事会会议的通知，会议于2006年9月8日以通讯方式召开，应参与表决董事9名,实际表决 董事8名，董事张忠先生因公务未参与此次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定，会议以传真方式由董事会签，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于向招商银行北京东三环支行申请人民币叁亿元贷款的议案》。参与表决的全体董事一致通过，向招商银行北京东三环支行申请人民币叁亿元贷款，贷款期限一年。

　　特此公告。

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

　　2006年9月8日