证券代码：600150        证券简称：G重机         编号：临2006—021

　　沪东重机股份有限公司

　　第三届董事会2006年第七次

　　临时会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沪东重机股份有限公司第三届董事会2006年第七次临时会议于2006年9月8日在 浙江淳安凤凰岛渡假村召开，会议由杨家丰董事长主持。应到董事11名，实到董事8名，董事代理人3名。董事金鹏、钟坚、沙慧忠因公务未能亲自出席，分别委托董事杨家丰、高 康代其参加会议，并行使表决权。公司监事列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经与会董事及董事代理人认真讨论，审议通过了以下决议：

　　l、审议通过《关于沪东重机股份有限公司参股上海沪临金属加工有限公司的预案》；

　　上海沪临金属加工有限公司（简称：沪临公司）于2005年8月设立，沪临公司是为沪东重机股份有限公司和上海中船三井造船柴油机有限公司（沪东重机控股子公司）提供船用主机的核心零部件，其配套能力直接影响着沪东重机和中船三井战略发展目标的实现。为此沪东重机拟参股沪临公司的建设。沪临公司一期工程项目总投资人民币109,980万元，资本金33,000万元，其中沪东重机拟出资23,100万元，占注册资本金70%；沪东中华造船（集团）有限公司（含其子公司）出资9,900万元，占注册资本金30%。

　　因本预案为关联交易事项，关联董事杨家丰、高 康、姚 力、金 鹏、钟 坚、沙慧忠、孙鉴政已回避表决。经其余四位非关联董事投票表决，一致通过了本预案，并提交股东大会审议。

　　本预案在报董事会审议前，已报公司独立董事事前认可。另外，公司四位独立董事在董事会上已对该项预案发表了独立意见。独立董事认为：根据公司提供的资料和我们的了解，我们认为上海沪临金属加工有限公司的建设，是为沪东重机股份有限公司和上海中船三井造船柴油机有限公司（沪东重机控股子公司）生产柴油机提供核心零部件，其能力将直接影响两公司发展战略目标的实现。为此，我们同意《关于沪东重机股份有限公司参股上海沪临金属加工有限公司的预案》。

　　2、审议通过《关于修改公司章程部分条款的预案》；

　　鉴于本公司2006年非公开发行股票已顺利完成，本次定向增发共发行股票21,063,418股，根据《公司法》和公司章程规定，拟将公司章程中注册资本金241,493,120.00元变更为262,556,528.00元。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本预案还需提交公司股东大会审议批准。

　　3、审议通过《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见“沪东重机股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知”（临2006-022）。

　　特此公告

　　沪东重机股份有限公司董事会

　　2006年9月12日

　　证券代码：600150    证券简称：G重机     编号：临2006—022

　　沪东重机股份有限公司

　　关于召开2006年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第三届董事会2006年第七次临时会议于2006年9月8日召开。会议决定召开公司2006年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人:本公司董事会

　　2、会议时间：2006年10月9日上午10：00

　　3、会议方式：现场会议

　　4、会议地点：上海浦东大道2601号上海双拥大厦会议厅

　　5、股权登记日：2006年9月25日

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于沪东重机股份有限公司参股上海沪临金属加工有限公司的预案》；

　　2、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》。

　　以上预案已经本公司第三届董事会2006年第七次临时会议审议通过，预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“沪东重机股份有限公司2006年第一次临时股东大会资料”。

　　三、会议出席对象：

　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年9月25日（周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

　　四、会议登记方法：

　　1．登记方式：

　　①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出席者身份证进行登记；

　　②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

　　③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(格式附后)

　　2．登记地点：

　　沪东重机股份有限公司股东接待室(上海市浦东大道2893号)。

　　3．登记日期：

　　2006年9月28日(周四)上午8:30－11:30 下午1:00－4:00

　　4．注意事项：

　　①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理。

　　②会议时间估计不超过半天。

　　③股东代理人不必是公司的股东。

　　④联系方法：

　　联系人：林勤国        联系电话：021—58461891

　　传真：021—38710103 邮编：200129

　　联系地址：上海市浦东大道2893号沪东重机股份有限公司董秘室

　　沪东重机股份有限公司董事会

　　2006年9月12日

　　附：授权委托书格式及异地股东回执格式

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托         先生（女士）代表公司（本人）出席沪东重机股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并行使投票表决权。

　　委托人姓名：（签字或盖章）

　　委托人股东帐号：                 委托人持股数：

　　受托人身份证号码：             受托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码：             委托日期：

　　2006年 月 日

　　异 地 股 东 回 执

　　截止2006年9月25日下午交易结束，我公司（个人）持有沪东重机股份有限公司股票     股，拟参加沪东重机股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　股东帐户：                                 持股股数：

　　出席人姓名：                             股东签字（盖章）：

　　2006年 月 日

　　注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。

　　证券代码：600150     证券简称：G重机 编号：临2006—023

　　沪东重机股份有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司与中国船舶工业集团公司（简称：中船集团）、日本三井造船株式会社（简称：日本三井）在上海共同投资建设船用低速大功率柴油机项目的筹建工作日前已完成，现将情况公告如下：

　　2004年8月，本公司投资成立了控股子公司—上海中船临港建设发展有限公司。2005年2月25日公司发布公告，介绍“公司和中船集团、日本三井签署了拟在上海共同投资建设船用低速大功率柴油机项目的合资意向书”的情况。（详见2005年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站上刊登的《沪东重机股份有限公司公告》临2005-003）

　　2005年3月21日，公司第三届董事会2005年第一次会议审议通过《关于公司和中船集团、日本三井签订合资合同的预案》，并于2005年4月25日，经公司2004年度股东大会审议批准。（详见2005年3月23日和4月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站上刊登的《公司第三届董事会2005年第一次会议决议公告》临2005-004、《公司关于拟和中船集团、日本三井造船合资的关联交易公告》临2005-007和《公司2004年度股东大会决议公告》临2005-012）

　　2005年7月5日，中船集团、日本三井和沪东重机三方正式签署了合资合同、合资公司章程、增资协议等合资文件，并明确合资公司是在现有“上海中船临港建设发展有限公司”基础上通过增资扩股而设立。（详见2005年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站上刊登的《沪东重机股份有限公司公告》临2005-016）

　　现经国家发展与改革委员会和商务部审议批准，日前，上海市工商行政管理局颁发了“上海中船三井造船柴油机有限公司”（中外合资）营业执照。至此，原“上海中船临港建设发展有限公司”正式变更为“上海中船三井造船柴油机有限公司”。

　　上海中船三井造船柴油机有限公司基本情况如下：

　　1、公司法定代表人：孙伟

　　2、注册资本：人民币4.8亿元。

　　3、企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　4、经营范围：船用低速柴油机、发电用低速柴油机及设备、配件的设计、制造、销售及维修，机电设备的设计、制造、销售及安装、维修，相关的技术服务与咨询，自营进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

　　5、公司地址：上海市南汇区南芦公路2158号。

　　6、投资总额：人民币12亿元。

　　7、出资情况：由中国船舶工业集团公司、沪东重机股份有限公司、日本三井造船株式会社三方共同投资。其中中国船舶工业集团公司出资人民币7200万元（现金），占注册资本15%；沪东重机股份有限公司出资人民币24480万元（现金），占注册资本51%；日本三井造船株式会社∶以相当于 16,320万元人民币的美元出资（现金），占注册资本比例34％。

　　沪东重机股份有限公司

　　2006年9月12日