股票代码：600536         股票简称：G中软         编号：临2006-027

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2006年9月7日 以电子邮件方式发出，并于2006年9月11日以通讯方式召开。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议就下列事项作出如下决议：

　　一、审议通过《关于同意控股子公司中软融鑫转增注册资本的议案》

　　根据企业经营发展的需要，本公司控股子公司北京中软融鑫计算机系统工程有限公司（简称中软融鑫）拟进行转增注册资本，具体方案为从中软融鑫的资本公积和未分配利润中转增800万元，转增后中软融鑫注册资本由1200万元增至2000万元，原各出资方股权比例不变，其中本公司出资1300万元，占注册资本的65%。董事会同意中软融鑫的上述转增注册资本方案。

　　中软融鑫成立于1996年7月，注册资本1200万元，本公司目前出资780万元，占注册资本的65%。中软融鑫主营业务定位于金融领域软件开发和系统集成服务，主要产品包括金融统计分析系列产品、通用办公自动化系列产品、财税库行横向联网系列产品、电子政务系列产品、同城实时清算系统等。几年来，中软融鑫业务平稳发展，近两年业务呈快速增长，其中2005年实现主营业务收入6465.72万元，同比增长46.21%；实现净利润626.86万元，同比增长144.80%。

　　表决结果：9票同意，占全体董事的100%， 0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2006年9月12日