证券代码：600502         证券简称：G水利            编号：临2006-022

　　安徽水利开发股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第 一次临时股东大会会议于2006年9月8日在总部一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份54,650,322股，占公司总股份的35.03%，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长王世才先生主持，公司董事、监事、部分高管人员及相关中介机构人员列席了会议。与会股东代表认真听取和审议了本次股东大会的所有议案，并以书面投票方式进行了表决，通过了决议如下：

　　一、审议批准了《关于继续为安徽瑞特新型材料有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：关联股东安徽省水利建筑工程总公司回避了表决，赞成票24,985,035票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

　　二、审议批准了《关于修订<公司章程>的议案》。根据股权分置改革相关股东会议决议，公司股本结构发生了变更，现将章程第十九条修订如下：

　　“第十九条 公司的现有股本结构为：股份总数为15600万股，全部为普通股。”

　　表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

　　三、审议批准了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，根据公司章程和相关规定，公司重新修订了《股东大会议事规则》，具体内容见《安徽水利开发股份有限公司股东大会议事规则(2006年修订)》。

　　表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

　　四、审议批准了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，根据公司章程和相关规定，公司重新修订了《董事会议事规则》，具体内容见《安徽水利开发股份有限公司董事会议事规则(2006年修订)》。

　　表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

　　五、审议批准了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，根据公司章程和相关规定，公司重新修订了《监事会议事规则》，具体内容见《安徽水利开发股份有限公司监事会议事规则(2006年修订)》。

　　表决结果：赞成票54,650,322票，反对票0票，弃权票0票，赞成票占出席代表所持有效表决股份数的100%。

　　本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　备查文件：

　　1、公司章程；

　　2、股东大会决议；

　　3、法律意见书

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○六年九月八日

　　证券简称：G水利        证券代码：600502        编号：临2006－23

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽水利开发股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2006年9月8日下午在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由公司董事长王世才主持，出席会议的董事以书面投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于投资组建安徽金寨流波水力发电有限公司的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　为加强流波水电站的运营管理，公司决定与安徽康源电力集团有限责任公司共同以人民币现金出资组建安徽金寨流波水力发电有限公司（暂定名）。拟成立公司注册资本为人民币4056万元，其中本公司以现金出资2069万元，占注册资本的51%；安徽康源电力集团有限责任公司以现金出资1987万元，占注册资本的49%。公司的经营范围包括水力发电、从事水力资源开发利用及其他相关产业（具体以工商登记为准）。安徽康源电力集团有限责任公司与本公司无关联关系，本次交易无须经股东大会批准。

　　二、审议通过了《关于转让亳州晶泉水业有限公司股权的议案》。赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　由于政策原因和投资环境的变化，公司决定转让在亳州晶泉水业有限公司的股权。根据华政会计师事务所有限公司出具的《亳州晶泉水业有限公司2006年2月会计报表的审计报告》（华政特审字[2006]第B086号），本公司所持有的股权和全部债权合计金额为4150.21万元。公司决定与亳州市城市建设投资有限公司签署《股权转让协议》，将本公司持有的亳州晶泉水业有限公司63.96%的股权和全部债权转让给亳州市城市建设投资有限公司，转让价款为4150.21万元人民币。

　　此次股权转让将有利于提升公司经营能力和业绩水平。亳州市城市建设投资有限公司与本公司无关联关系，本次交易无须经股东大会批准。

　　特此公告

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　二○○六年九月八日