股票简称：G唐三友        股票代码：600409         编号：2006-014

　　唐山三友化工股份有限公司关于向控股子公司提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　唐山三友化工股份有限公司召开2006年第一次临时董事会的通知、议案及表决票于2006 年9月5日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，2006年第一次临时董事会于2006年9月8日以通迅表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事 10 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经过与会董事认真审议，以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。为支持控股子公司的发展，董事会同意通过银行向控股子公司唐山三友志达钙业有限公司提供8100万元委托贷款，期限一年，向控股子公司唐山三友热电有限责任公司提供15000万元委托贷款，期限一年。

　　唐山三友志达钙业有限公司为本公司持股84.43%的控股子公司，目前正在建设氯化钙项目，截止2006年6月30日，总资产为13453万元，总负债为1161万元，资产负债率8.63%。唐山三友热电有限责任公司为本公司持股53.12%的控股子公司，目前一期项目基本完工，已进入试生产阶段，同时二期项目正在进行中，截止2006年6月30日，总资产为42512.65万元，总负债为19920.15万元，资产负债率46.85%。

　　唐山三友化工股份有限公司董事会

　　二零零六年九月八日