证券代码 600101         证券简称 明星电力             编号 临2006-29

　　四川明星电力股份有限公司董事会第七届第三次会议决议公告

　　四川明星电力股份有限公司于2006年9月8日以通讯表决方式召开了董事会第七届第三次会议，9名董事全部参加了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事 项：

　　1、审议批准了四川万通燃气股份有限公司《关于与华润燃气投资（香港）有限公司共同投资建设30万标准立方/天液化天然气项目工程的报告》。

　　本公司下属子公司拟与华润燃气投资（香港）有限公司共同投资组建“遂宁华润液化天然气有限公司（暂定名）”，建设30万标准立方/天液化天然气项目工程。组建的遂宁华润液化天然气有限公司注册资本为10000万元人民币，其中，华润燃气投资（香港）有限公司投资5500万元，占注册资本的55%，四川万通燃气股份有限公司投资4500万元，占注册资本的45%。华润燃气投资（香港）有限公司以现金出资，四川万通燃气股份有限公司以经评估后的土地、公用设施等实物资产为出资。

　　该项目建成后，将形成日处理30万Nm3即年产量0.9009亿标准立方的天然气液化能力及其他石油液化气等副产品。年均销售收入达21629万元。年均利税总额可达5062万元，年均税后利润2668万元。

　　董事会认为，投资建设该项目有利于公司充分利用本地天然气资源丰富的优势，合理调整化工分公司产品结构，做大做强天然气化工产业，培育公司新的利润增长点。

　　公司董事会要求四川万通燃气股份有限公司在现有《可行性研究报告》的基础上，进一步做好项目的研究、准备工作，按照相关规定进行决策，保证工程顺利进行。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、关于购买遂宁市电江路88号生产用土地的议案。

　　该土地位于遂宁市电江路土地位于遂宁市城区88号，土地总面积为6211.19平方米，与公司热电厂相邻，购买该宗地可解决热电厂的粉煤灰堆放问题，为公司下一步房地产开发及热电厂长远的综合利用打下基础。

　　根据四川中兴会计师事务所四川中兴所评（2006）字第41号《评估报告书》评估，该宗土地使用权评估价值为885.4万元。公司购买该宗土地以评估报告为依据，收购价格为885.4万元。

　　表决结果：8票同意；0票反对；1票弃权。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　二〇〇六年九月八日