证券代码：600155 证券简称：G 宝硕 编号：临2006-022

　　河北宝硕股份有限公司

　　2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　河北宝硕股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年9 月9日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会召集，公司召开2006年度第一次临时股东大会的通知及补充通知已分别刊登于2006年8月22日、8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长闫海清先生主持，出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股数190,723,573 股，占公司总股本41,250万股的46.24%。公司6名董事、5名监事及其他高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　二、提案审议情况

　　大会采用现场、记名逐项投票表决方式通过了如下决议：

　　1、关于周山先生辞去公司董事职务的议案

　　该议案同意190,723,573 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　2、关于宋文胜先生辞去公司监事职务的议案

　　该议案同意190,723,573 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　3、关于增补宋文胜先生为公司董事的议案

　　该议案同意190,723,573 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　附：宋文胜先生简介

　　宋文胜先生，38岁，工商管理硕士，高级工程师。1992年进入保定塑料总厂，历任河北宝硕集团有限公司创业塑料分公司技术部副部长、部长，河北宝硕集团有限公司办公室主任，公司创业塑料分公司及绿源塑料分公司总经理，现任河北宝硕集团有限公司纪检委书记，2004年9月任公司监事会主席。

　　4、关于增补张国晨先生为公司监事的议案

　　该议案同意190,723,573 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　附:张国晨先生简介

　　张国晨先生，43岁，硕士研究生，高级工程师。1993年7月至1998年1月任原保定市电化厂烧碱车间主任，1998年1月至今任公司氯碱分公司副总经理。

　　5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

　　该议案同意190,723,573 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　6、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

　　该议案同意190,723,573 股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2006年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、河北宝硕股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市颐合律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司董事会

　　二零零六年九月九日

　　证券代码：600155 证券简称：G 宝硕 编号：临2006-023

　　河北宝硕股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北宝硕股份有限公司第三届董事会十三次会议于2006年9月9日在保定市朝阳北路175号本公司会议室召开，会议通知于2006年9月4日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到7人，公司董事李纪先生未出席本次会议，公司董事冯国祚先生因为出差未能出席本次会议，其授权公司董事长闫海清先生代为出席并表决，5名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长闫海清先生主持。经与会董事认真审议做出如下决议：

　　以6票同意，2票反对，0票弃权审议通过了《关于李纪先生辞去公司董事、副董事长及总经理职务的议案》。

　　公司董事会同意李纪先生的辞职请求，在聘任新总经理之前，暂由董事长闫海清先生代为履行总经理的职责。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司董事会

　　2006年9月9日

　　证券代码：600155 证券简称：G 宝硕 编号：临2006-024

　　河北宝硕股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　河北宝硕股份有限公司第三届监事会第六次会议于2006年9月9日在本公司会议室召开，会议通知于2006年9月4日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由公司监事王和平女士主持。会议经过认真审议通过如下决议：

　　以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举张国晨先生为公司监事会主席的议案》。

　　特此公告。

　　河北宝硕股份有限公司监事会

　　2006年9月9日