证券简称：G粤电力 粤电力B     证券代码：000539、200539    

　　公告编号：2006-30

　　广东电力发展股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2006年9月 12日上午10：30-12：00。

　　2、召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：潘力董事长。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）14人，代表股份1,628,269,250股，占公司有表决权总股份61.23%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东（代理人）7人，代表股份1,440,148,546股，占公司A股股东表决权股份总数72.22%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东（代理人）7人，代表股份188,120,704股，占公司B股股东表决权股份总数28.27%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》（议案一）。

　　根据修订后的公司经营范围，对《章程》进行相应修订；同时遵循《刑法（修正案六）》的立法精神实质和参照其相关条文，对《章程》进行修订。主要内容包括：

　　1、修订公司经营范围；

　　2、增加“制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施”的条款；

　　3、明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资产安全的法定义务；

　　4、增加“公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，对责任人给予处分、对负有严重责任的董事予以罢免、移送司法机关追究刑事责任的程序”的条款。

　　（1）总的表决情况：

　　同意1,628,269,250股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意1,440,148,546股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意188,120,704股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　2、审议通过了《关于选举邱健伊为公司监事的议案》（议案二）。

　　选举邱健伊同志为公司第五届监事会监事，田燕军同志不再担任公司监事职务。

　　（1）总的表决情况：

　　同意1,628,269,250股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）A股股东的表决情况：

　　同意1,440,148,546股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　（3）B股股东的表决情况：

　　同意188,120,704股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议经广东信扬律师事务所陈凌律师见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、法律意见书

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二OO六年九月十三日

　　证券简称：G粤电力 粤电力B 证券代码：000539、200539

　　公告编号：2006-31

　　广东电力发展股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于2006年9月1日发出书面会议通知，于2006年9月12日在广东省广州市召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），高仕强董事、邹小平董事、王珺董事因事未能亲自出席，已分别委托刘谦副董事长、刘罗寿董事、宋献中董事出席并行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于罗志恒同志辞去公司副总经理职务的议案》。

　　同意罗志恒同志辞去公司副总经理职务。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任李晓晴同志为公司副总经理的议案》。

　　同意聘任李晓晴同志为公司副总经理（简历附后），任期与董事会同届。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于对茂名臻能热电有限公司增资和调整股权比例的议案》。

　　同意公司承接茂名臻能热电有限公司其中一股东方———茂名佳润投资有限公司放弃的增资，共1,250万元，承接该部分放弃的增资后，我公司累计投入资本金17,825万元，股权比例由51%提高为54.85%。

　　本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二00六年九月十三日

　　附件：李晓晴同志简历：

　　李晓晴 女，1971年9月出生，汉族，重庆人，硕士研究生毕业，高级经济师，1996年参加工作，1996.7—2002.2任广东电力发展股份有限公司总经理办公室专责，2002.3—2003.3任广东电力发展股份有限公司总经理工作部负责人，2003.4至今任广东电力发展股份有限公司董事会秘书兼董事会事务部经理。

　　证券简称：G粤电力 粤电力B 证券代码：000539、200539    

　　公告编号：2006-32

　　广东电力发展股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006年9月1日发出书面会议通知，于2006年9月12日在广东省广州市召开，会议应到监事6名（其中独立监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举邱健伊同志为公司监事会主席。

　　本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司监事会

　　二00六年九月十三日