股票代码：600731　　股票简称：湖南海利　　编号：临2006-019

　　湖南海利化工股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南海利化工股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会于2006年9月12日在湖南省长沙市长信大酒店以现场开会方式召开。出席股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份总数102074026股，占公司有表决权股份总数的39.82%。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“第四届十七次董事会决议公告暨召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知”所列，本次股东大会的提案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

　　以特别决议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的提案》：

　　同意102074026股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

　　三、公司或者律师见证情况

　　湖南佳境律师事务所张成伟律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司2006年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字确认的公司2006年度第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南佳境律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》（佳法意[2006]第032号）。

　　特此公告！

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2006年9月12日