股票简称：哈药集团         证券代码：600664         编号：临2006-012

　　哈药集团股份有限公司四届十九次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于9月1 2日以通讯表决方式召开第四届董事会第十九次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议表决并通过了如下议案：

　　一、关于变更公司发行短期融资券额度的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　鉴于2006年上半年随着公司经营业绩的不断提高，以及公司内部控制不断完善，公司各项经营资金的占用有所减少，为进一步降低公司资金成本，经过严格的现金测算，公司拟将发行短期融资券额度由原定的十五亿元变更为十三亿元人民币，其他事项不变。董事会同意提请股东大会批准并授权公司经营层进行具体事项的操作。

　　二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　(一)会议召开时间、地点

　　2006年9月28日（星期四）上午9时在公司本部3楼会议室以现场表决方式召开2006年第一次临时股东大会。

　　(二)会议审议事项

　　关于变更公司短期融资债券发行额度的议案．

　　(三)会议出席对象

　　1、截止2006年9月22日（星期五）上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

　　(四)会议登记事项

　　1、登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。

　　2、登记地址：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431号，哈药集团股份有限公司公司证券部（702室）。

　　3、登记时间：2006年9月26日（星期二）9：00--17：00

　　4、联系方法： 电    话：(0451)84604688

　　传    真：(0451)84604688     邮政编码：150018

　　联系人：郑树林、苗雨

　　(五)其他事项：出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○六年九月十二日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席哈药集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：                         委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                 委托人股东帐号：

　　代理人姓名：                         代理人身份证号码：

　　委托日期：                             委托有效期：