证券简称：G八一    证券代码：600581    编号：临2006-26

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次会议无新增、变更及否决议案的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下 简称：“公司”)2006年第二次临时股东大会，于2006年9月13日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开，会议由董事会召集，因董事长沈东新出差学习，半数以上董事共同推举董事艾力?巴拉提主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　出席会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数334,505,580股，占公司股份总数589,576,104股的56.74%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采用现场记名投票表决的方式，经参会股东及股东代理人审议并逐项表决，形成如下决议：

　　(一)审议通过《公司与新疆西域水泥有限责任公司关联交易的议案》；

　　关联股东八钢集团对该议案回避表决，其持有股份未计入有效表决股份数。该议案经表决，同意21,309,786股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(二)审议通过《公司第二届董事会工作报告》；

　　该议案经表决，同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(三)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用累积投票制选举赵峡、沈东新、艾力?巴拉提、雷洪、武金凤、郭向阳、康敬成为第三届董事会董事；选举陈亮、陈盈如、张新吉、马洁为第三届董事会独立董事。表决结果如下：

　　1、赵峡：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、沈东新：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、艾力·巴拉提：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、雷洪：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、武金凤：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、郭向阳：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、康敬成：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、陈亮：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、陈盈如：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　10、张新吉：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　11、马洁：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(四)审议通过《公司第二届监事会工作报告》；

　　该议案经表决，同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　(五)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　会议采用累积投票制选举陈敬贵、李宏伟为第三届监事会监事，表决结果如下：

　　1、陈敬贵：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、李宏伟：同意334,505,580股，占有效表决股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　肖明光作为公司职工代表大会选任的代表出任第三届监事会职工监事。

　　上述议案的具体内容及相关公告，详见2006年8月16日、8月26日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会由天阳律师事务所杨有陆律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○○六年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

　　2、天阳律师事务所出具的天阳证股字［2006］第37号《法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年九月十三日

　　证券简称：G八一    证券代码：600581    编号：临2006-27

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2006年9月1日以书面方式向各位董事发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　会议于 2006年9月13 日上午12:00时在公司二楼会议室现场召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应出席董事11人，实际出席董事11人。委托他人出席的董事5人，董事沈东新、武金凤因公出差，委托董事艾力·巴拉提代为出席并行使表决权；董事郭向阳、康敬成因公出差，委托董事雷洪代为出席并行使表决权；独立董事陈亮因公出差，委托独立董事陈盈如代为出席并行使表决权。会议由半数以上董事共同推举董事艾力·巴拉提先生主持，公司全体监事列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

　　(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　选举沈东新先生为公司第三届董事会董事长。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

　　选举沈东新先生、赵峡先生、雷洪先生、陈亮先生、张新吉先生为董事会战略与投资委员会委员，其中沈东新先生为主任委员。

　　选举艾力·巴拉提先生、张新吉先生、陈盈如女士为审计委员会委员，其中张新吉先生为主任委员。

　　选举沈东新先生、陈亮先生、陈盈如女士为提名委员会委员，其中陈亮先生为主任委员。

　　选举沈东新先生、陈亮先生、陈盈如女士、张新吉先生、马洁先生为薪酬与考核委员会委员，其中马洁先生为主任委员。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长沈东新先生的提名，聘任雷洪先生为公司总经理。

　　议案表决结果：同意11票 ，反对0票，弃权0票。

　　(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长沈东新先生的提名，聘任陈海涛先生为公司董事会秘书。

　　议案表决结果：同意11票 ，反对0票，弃权0票。

　　(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据董事长沈东新先生的提名，聘任范炎先生为公司证券事务代表。

　　议案表决结果：同意11票 ，反对0票，弃权0票。

　　(六)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　　根据总经理雷洪先生的提名，聘任柯善良先生为公司副总经理、宋维兆先生为公司总工程师、陈海涛先生为公司总会计师。

　　议案表决结果：同意11票 ，反对0票，弃权0票。

　　上述人员任期三年，自2006年9月13日至2009年9月12日(简历详见附件)。

　　独立董事认为：公司高级管理人员的任职资格合法，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述聘任有利于公司的发展。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○六年九月十三日

　　附件：

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　高级管理人员及相关人员简历

　　沈东新：男，1963年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任新疆钢铁公司轧钢厂财务科科长、计划财务部主任助理、证券管理办公室主任、本公司董事会秘书兼总会计师。现任公司董事长。

　　雷洪：男，1968年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任新疆钢铁公司炼钢厂技术科技术员、总调生产技术科副科长、新产品开发办主任、转炉炼钢厂总工程师、本公司生产技术部部长。现任八钢集团技术中心主任、生产技术部部长。

　　陈海涛：男，1972年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任新疆钢铁公司二轧厂财务科主管会计、本公司证券投资部副经理、经理兼证券事务代表。现任公司董事会秘书。

　　柯善良：男，1973年出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任新疆钢铁公司转炉炼钢厂车间技术员、副主任、本公司转炉炼钢厂机械主任工程师、板带工程机械专业负责人。现任公司副总经理。

　　宋维兆：男，1966年出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆钢铁公司炼钢厂车间主任、副总工、副厂长、本公司电炉炼钢厂厂长兼党委副书记。现任公司总工程师。

　　范炎：男，1969年出生，汉族，大学学历，会计师，曾任新疆钢铁公司铁运部财务科会计、计财部资金科会计、球团厂财务主管。现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

　　证券简称：G八一    证券代码：600581    编号：临2006-28

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　2006年9月13日下午14:00时，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议在公司二楼会议室现场召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事陈敬贵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举陈敬贵先生为公司第三届监事会主席。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司监事会

　　二○○六年九月十三日

　　附：工作简历

　　陈敬贵：男，1955年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任新疆钢铁公司板簧厂办公室主任、销售处办公室主任、纪委书记、工会主席、本公司政工部部长兼人事部经理。现任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。