证券代码：600872             证券简称：G中炬                     编号：临2006-026

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●    本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●    本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司于2006年9月13日（星期三）上午十时在广东省中山市中山火炬开发区火炬大厦四楼多功能厅，举行了2006年第三次临时股东大会。本次由公司董事会召集，董事总经理熊炜先生主持。参加大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份数112,488,042股，占公司股份总数的15.53%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、《公司章程修正案》；

　　（112,488,042股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

　　2、新《董事会议事规则》

　　（112,488,042股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

　　3、新《监事会议事规则》

　　（112,488,042股同意，占参与表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权）

　　上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http//www.sse.com.cn

　　三、律师见证情况

　　本次会议由信达律师事务所韦少辉律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　备查文件目录

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2006年9月13日