证券代码：600680 900930 编号：临2006-040 证券简称：G邮通 邮通B股
上海邮电通信设备股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海邮电通信设备股份有限公司（以下简称：公司）于2006年9月8日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第五 届董事会第八次会议的通知，并于2006年9月8日至9月13日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名（包括3名独立董事），实际出席9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
会议议程：
1，审议《关于成立全资子公司上海普天科创电子有限公司的议案》。
2，审议《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》。
经与会董事审议表决，通过了上述议案：
1、根据公司产业调整的整体发展规划，结合上海市和徐汇区的"十一五"规划，拟成立项目公司上海普天科创电子有限公司（以下简称"上海科创"），进行普天（上海）科技园项目的具体运作。
上海科创为公司的全资子公司，注册资本约7000万元，包括70%实物资产和30％现金，其中实物资产为公司宜山路厂区现有95670.1平方米地块连同地上建筑物，账面净值总计为48,355,131.46元。
本议案须经股东大会审议通过，并需获政府审批机构批准。
2、公司将召开2006年第二次临时股东大会，审议《关于成立全资子公司上海普天科创电子有限公司的议案》。
实际参加表决的董事共9名，表决结果如下：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
会议要求公司按规范要求做好相应的信息披露工作和临时股东大会的筹备工作。（详见公司同日发布的《公司召开2006年第二次临时股东大会公告》）
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
二○○六年九月十三日
证券代码：600680 900930 编号：临2006-041
证券简称：G邮通 邮通B股
上海邮电通信设备股份有限公司
召开2006年第二次临时股东大会公告
为审议成立全资子公司上海普天科创电子有限公司的议案，公司董事会决定召开2006年第二次临时股东大会。现将会议事项公告如下：
1、会议时间：2006年9月29日14:00。
2、会议地点：上海千鹤宾馆（宜山路650号）。
3、会议议案：审议《关于成立全资子公司上海普天科创电子有限公司的议案》（议案详见上海证券交易所网站）。
4、出席会议对象：
（1）2006年9月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和2006年9月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为2006年9月20日）。
（2）董事会、监事会成员及公司高级管理人员。
（3）为会议出具法律意见的律师。
5、出席会议登记办法：
（1）登记手续：符合上述条件的法人股股东持加盖印章或法定代表人依法签署的授权委托书、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。
（2）登记时间：2006年9月27日上午9：00至11：30，下午1：00至3：30。
（3）登记地点：上海市宜山路700号A3楼102室，公司证券办。（邮编：200233）
6、提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证管办有关文件规定，为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。
与会者的食宿交通费用自理。
7、会议咨询：
地址：上海市宜山路700号A3楼102室，公司证券办（邮编：200233）
电话：（021）64832699或（021）64360900-2371分机
传真：（021）64832699或64333435
联系人：秦金华
特此公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
二○○六年九月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海邮电通信设备股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股人： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2006年 月 日