证券代码：002024　　     证券简称：苏宁电器　　     公告编号：2006-042

　　苏宁电器股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁电器股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月13日下午14：00在公司1709会议室召开，出席本次股 东大会的股东或股东代理人共计15人，代表有表决权的股份数221,083,638股，占公司股份总额的61.35 %。

　　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席了会议。公司独立董事赵曙明先生、独立董事吴远女士因出差在外，独立董事黄丽洁女士因其他公务安排，未能出席现场会议。董事金明先生因其他会议安排，监事蒋勇先生因出差在外，未能亲自出席现场会议，书面委托任峻先生代为出席本次会议，并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告》和《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告摘要》。

　　该议案的表决结果为：赞成票221,083,638股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2、《2006年度中期资本公积金转增股本预案》

　　该议案的表决结果为：赞成票221,083,638股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司董事会

　　2006年9月13日