证券代码：600223     股票简称：G万杰     编号：临2006-022

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　2006年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东 万杰高科技股份有限公司2006年度第二次临时股东大会于2006年9月13日上午9：00在山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东(代理人)13名，持有表决权的股份26,757.3623万股，占公司有表决权总股份（53,625万股）的49.90%，符合《公司法》和公司《章程》规定，会议召开合法有效。会议由公司董事长孙峰先生主持。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以计名投票表决方式审议通过并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于修改公司与万杰集团有限责任公司签署的<综合服务协议补充协议>的议案》；

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及有关规定，出席本次临时股东大会与本关联交易有利害关系的关联股东持有的本公司26,742.625万股股份对本项议案实施回避表决。该股份不计入本项议案有表决权的股份总数。故对本项议案有表决权的总股份数为14.7373万股。

　　同意14.7373万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

　　弃权0万股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；

　　不同意0万股；占出席本次股东大会有表决权股份的0%；

　　2、审议通过了《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。

　　同意26,757.3623万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；

　　弃权0万股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；

　　不同意0万股；占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由山东琴岛律师事务所马焱律师进行现场见证，并出具法律意见书，认为公司2006年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2006年度第二次临时股东大会会议记录

　　2、公司2006年度第二次临时股东大会会议决议

　　3、法律意见书

　　特此公告。

　　山东万杰高科技股份有限公司董事会

　　2006年9月13日