证券代码：000537 证券简称： G 广宇 公告编号：2006-037

　　天津广宇发展股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年9月15日

　　2.召开地点：公司会议室

　　3.召开方式：现场投票表决

　　4.召 集人：董事会

　　5.主持人：孟祥科

　　6.天津广宇发展股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月15日在公司会议室召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）3人、代表股份192442579股、占公司总股本的37.53％

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1﹑关于增补王志华先生为公司董事的议案

　　同意股数192442579股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　2﹑关于增补马兆祥先生为公司监事的议案

　　同意股数192442579股 占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股数0股，弃权股数0股。

　　上述议案中第1项己经公司五届董事会第二十次会议审议通过、第2项己经五届监事会第六次会议审议通过，并于2006年5月30日公告。公告议案详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：长丰律师事务所

　　2.律师姓名：庞世耀

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　2006年9月16日

　　证券代码000537        证券简称    G广宇         公告编号2006-038

　　天津广宇发展股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年9月15日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兆祥先生主持，选举马兆祥先生为公司监事会主席。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津广宇发展股份有限公司

　　监事会

　　2006年9月16日