证券代码：000917        股票简称：G电广         公告编号：2006-029

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开情况：

　 　1、召开时间：2006年9月15日上午10：00

　　2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长龙秋云先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、出席本次会议的股东及股东代表8人，代表股份73,630,284股，占公司有表决权总股份的21.74%。

　　2、社会公众股股东（代理人）6人，代表股份1,156,436股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.45%。

　　四、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以累积投票方式投票表决。会议审议了如下议案：

　　（一）通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在2006年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议。

　　本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

　　（1）龙秋云先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（2）彭益先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（3）熊云开先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（4）张华立先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,527,381票，得票率98.50%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（5）袁楚贤先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（6）毛小平先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（7）周竞东先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（8）曾介忠先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（9）王利民先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,532,381票，得票率98.51%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（10）伍中信先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（11）喻国明先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（12）胡志斌先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（13）李肃先生出任公司第三届董事会董事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,127,903票。

　　（二）通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第三届监事会监事候选人简历刊登在2006年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

　　本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

　　（1）宋元珍女士出任公司第三届监事会监事：

　　同意72,497,381票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,132,903票。

　　（2）陈道德先生出任公司第三届监事会监事：

　　同意72,497,381 票，得票率98.46%，反对0票，弃权1,132,903票。

　　公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举陈罗坤先生担任公司第三届监事会职工代表监事，陈罗坤先生将与本次临时股东大会选出的监事，一并组成公司第三届监事会。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师吕德璐列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2006年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2006年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2006年9月15日

　　证券代码：000917        股票简称：G电广         公告编号：2006-030

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第一次会议通知于2006年9月5日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2006年9月15日在本公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事12人，独立董事胡志斌先生因公出差委托独立董事喻国明先生代为表决。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　　一、选举龙秋云先生为公司第三届董事会董事长；

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、选举彭益先生为公司第三届董事会副董事长；

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、经董事长提名，董事会聘任周竞东先生为公司董事会秘书；

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2006年9月15日

　　附：

　　高级管理人员简历

　　龙秋云：男，43岁，大学文化，中共党员，编辑职称，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。

　　龙秋云先生为公司第三届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份51268股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　彭益：男，49岁，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

　　彭益先生为公司第三届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份38505股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周竞东：男，39岁，研究生，中共党员，高级会计师，曾任湖南省唱片发行公司主管会计，湖南省广播电视厅计财处财务科科长，湖南广播电视发展中心节目公司副总经理，湖南电广传媒股份有限公司财务副总监，湖南生活频道财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、董事会秘书。

　　周竞东先生为公司第三届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份17954股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000917        股票简称：G电广         公告编号：2006-031

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届监事会第一次会议通知于2006年9月5日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2006年9月15日在本公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事2人，公司监事陈道德先生因公出差委托监事陈罗坤先生代为表决。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事宋元珍女士主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

　　一、选举宋元珍女士为公司第三届监事会主席；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　湖南电广传媒股份有限公司监事会

　　2006年9月15日