证券代码：600870         证券简称：厦华电子     公告编号：临2006-035

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门华侨电子股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月15日上午9：30时在公司本部一楼多功能厅召开， 会议由董事长郭则理先生主持。出席会议的股东及股东代理人12名，其所持及代表股份数178,804,823股，占公司股份总数的48.22%，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议采取记名表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、调整公司经营范围议案

　　表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　二、修改公司《章程》议案

　　表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　三、变更公司董事会部分成员议案：

　　1、同意郑毅夫董事、王玉良董事、苏钟人董事不再担任董事职务。表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　2、选举林镇弘先生为公司董事，任期为一年。表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　选举巫俊毅先生为公司董事，任期为一年。表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　选举陈顺棻先生为公司董事，任期为一年。表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　选举邱创仪先生为公司董事，任期为一年。表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　选举蔡森树先生为公司独立董事，任期为一年，公司将每年向独立董事支付5万元人民币津贴。表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　四、变更公司监事会部分成员议案:

　　1、同意郭琳不再担任公司监事职务。表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　2、选举涂洪森先生为公司监事，任期一年。

　　表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　五、关于受让厦门华侨电子企业有限公司持有的“厦华”系列注册商标的议案

　　表决结果为：同意110,896,788股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。因涉及关联交易，关联股东回避了有关表决。

　　六、关于与厦门华侨电子企业有限公司签订《专利技术转让合同》议案

　　表决结果为：同意110,896,788股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。因涉及关联交易，关联股东回避了有关表决。

　　七、关于与厦门华侨电子企业有限公司签订《费用分摊协议》议案

　　表决结果为：同意110,896,788股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。因涉及关联交易，关联股东回避了有关表决。

　　八、与华映视讯（吴江）有限公司签订《关联交易协议》议案

　　表决结果为：同意67,937,814股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。因涉及关联交易，关联股东回避了有关表决。

　　九、关于公司在翔安工业区投资建厂议案

　　表决结果为：同意178,804,823股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0%；弃权0股，占参会有效表决票数的0%。

　　公司聘请福建力衡律师事务所黄加丹律师出席见证本次股东大会，并出具了法律意见书，法律意见书对本次股东大会发表结论意见认为：公司本次股东大会的出席会议人员的资格、召集人资格及召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出决议的程序均符合法律规定。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2006年9月15日

　　证券代码：600870     证券简称：厦华电子 公告编号：临2006-036

　　厦门华侨电子股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门华侨电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年9月15日上午11：00在公司本部一楼一号会议室召开，会议应到董事11名，实到7名，林镇弘董事、邱创仪董事、朱崇实独立董事、陈汉文独立董事因出差未能出席本次会议。林镇弘董事、邱创仪董事委托巫俊毅董事代为出席并行使表决权，朱崇实独立董事、陈汉文独立董事委托林元芳独立董事代为出席并行使表决权。3名监事列席本次董事会。会议由郭则理董事长主持，并审议通过了：

　　1、郭则理董事不再担任公司董事长；

　　2、陈顺棻董事担任公司董事长，郭则理董事担任公司副董事长。

　　特此公告。

　　厦门华侨电子股份有限公司董事会

　　2006年9月15日