证券代码：600065 证券简称：*ST联谊 编号：临2006-021 大庆联谊石化股份有限公司
2006年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提 案提交表决情况
一、会议召开和出席情况
大庆联谊石化股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月15日9：00在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份数为122,250,000股，占公司总股本的63.67%，其中：非流通股122,250,000股，流通股0股。符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长李秀军先生主持了会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，审议形成了以下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的预案》。
同意：122,250,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意122,250,000股，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
2、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的预案》。
同意：122,250,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意122,250,000股，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
3、审议通过了《关于修改董事会议事规则的预案》。
同意：122,250,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意122,250,000股，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
4、审议通过了《关于修改监事会议事规则的预案》。
同意：122,250,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意122,250,000股，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
5、审议通过了《关于董事会换届选举推迟的预案》。
同意：122,250,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意122,250,000股，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
6、审议通过了《关于监事会换届选举推迟的预案》。
同意：122,250,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。其中：非流通股股东同意122,250,000股，占出席会议非流通股股东所持有效表决权股份数的100%；反对：0股；弃权：0股。无流通股股东出席会议表决。
三、律师见证意见
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2006年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序等符合相关法律和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、大庆联谊石化股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议。
2、北京市中高盛律师事务所关于大庆联谊石化股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司
二ＯＯ六年九月十五日
证券代码：600065 证券简称：*ST联谊 编号：临2006-022
大庆联谊石化股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大庆联谊石化股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2006年9月15日召开，应到董事11名，实到董事7名，独立董事吴言、张劲松以传真方式进行表决，独立董事陈贵才、许剑浩因公务未能出席董事会，也未委托其他独立董事进行表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李秀军先生主持，审议通过了以下决议：
一、关于公司持有的大庆市新华沥青有限责任公司股权进行转让的议案。
公司持有大庆市新华沥青有限责任公司49%的股权，将其中44%的股权转让给郑斌，转让价格为人民币1584万元。本次转让后，公司持有大庆市新华沥青有限责任公司5%的股权。
特此公告。
大庆联谊石化股份有限公司董事会
二ＯＯ六年九月十五日