本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　北海银河高科技产业股份有限公司于2006年9月15日在公司会议室举行了2006年第三次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份120,824,938股，占公司总股份的19.01%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 。本次会议由顾勇彪董事长主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　三、提案审议情况

　　与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了以下决议：

　　(一)关于下属控股子公司为广西银河集团有限公司提供担保的议案

　　因本次担保事项是为本公司第一大股东广西银河集团有限公司担保，构成关联交易，根据有关规定，本议案广西银河集团有限公司回避表决。

　　表决结果：22,060,557股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　(二)关于提名徐宏军先生担任本公司董事的议案

　　会议经过审议，同意聘请徐宏军先生担任本公司第五届董事会董事。

　　徐宏军简历：男，35岁，经济学硕士。曾任职于江苏省工艺品进出口（集团）公司、国家星火科技城江苏分部、海南港澳国际信托投资有限公司，历任公司人力资源部总经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁。截止目前，徐宏军先生未持有本公司股份。2006年6月，因本公司存在的信息披露违规行为，曾被深圳证券交易所予以公开谴责。

　　表决结果：120,824,938股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经本公司法律顾问北京长安律师事务所张军律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　二○○六年九月十五日

　　备查文件：

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　证券代码：000806         证券简称：G银河         公告编号：2006-38

　　北海银河高科技产业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议公告