证券代码：600715         股票简称：*ST松辽        编号：临2006-026号

　　松辽汽车股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案情况；

　　● 本次会议无新提案提交 表决；

　　● 本次会议无需要流通股股东单独表决的提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2006年9月15日上午9时在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表股份105,522,200股，占公司总股本224,256,000股的47.05%；其中：非流通股股东及股东代表2人，代表股份105,040,000股，占公司总股本的46.84%；流通股股东5人，代表股份482,200股，占公司总股本的0.22%。会议由公司董事会召集，以现场方式召开，会议由刘兴堂董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共二个，经与会股东及股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议采取记名投票的方式，逐项表决通过如下提案：

　　（一）审议通过关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《资产租赁合同》的提案；

　　由于本提案涉及关联交易事项，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》等有关规定，关联股东沈阳松辽企业（集团）有限公司、上海中润汽车制动器有限公司等回避表决。本提案有表决权的股份数为482,200股。

　　表决结果：482,200股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　（二）审议通过关于公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》的提案；

　　由于本提案涉及关联交易事项，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》等有关规定，关联股东沈阳松辽企业（集团）有限公司、上海中润汽车制动器有限公司等回避表决。本提案有表决权的股份数为482,200股。

　　表决结果：482,200股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　上述二项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督，整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字的公司2006年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

　　特此公告

　　松辽汽车股份有限公司

　　2006年9月15日