证券代码：600823                 证券简称：G世茂                     编号：临2006—035

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年（第二次）临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　上海世茂股份有限公司2006年（第二次）临时股东大会于2006年9月15日上午10:00在上海市岳阳路1号上海教育会堂举行。

　　本次大会出席股东106人，代表股份数167,655,317股，占公司总股本的比例为42.0579%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司5位董事、5位监事出席了会议，公司2位高级管理人员列席会议。

　　本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所律师到现场见证并出具法律意见书。

　　二、会议议案审议情况

　　本次会议对相关议案进行了审议并以记名投票方式进行表决，决议情况如下：

　　1、关于同意《公司2006年中期利润分配方案》的决议

　　根据公司经营及未来房地产项目发展情况，为回报公司股东，同意公司以公司股权分置改革方案实施完毕首个交易日的总股本398,629,448股为基数，向公司全体股东实施每10股送2股，合计派发股票股利79,725,890.00元，剩余未分配利润124,125,394.24元结转至年末；本次公司不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况如下：

　　2、关于同意许世永先生担任第四届董事会董事的决议

　　同意许世永先生担任公司第四届董事会董事职务。表决情况如下：

　　三、律师见证情况

　　本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、《上海世茂股份有限公司2006年度（第二次）临时股东大会决议》；

　　2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2006年（第二次）临时股东大会的法律意见书〉》。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　2006年9月15日