本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　◆本次会议没有否决提案的情况；

　　◆本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　上海大江（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月15日上午9点30分在上海光大会展中心2楼光大10号厅（上海市漕宝路66号）召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长雷黎光先生主持会 议。

　　出席会议的股东及股东代表共126人，代表股份290,727,085股，占公司总股本的42.9875%。其中：流通股股东及股东代表共125人，代表股份4,054,237股，占公司股份总数的0.5995 ％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案的审议和表决情况

　　本次股东大会共审议了九项议案。其中，《关于修改公司章程的议案》决议为特别决议，其他均为普通决议。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

　　（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意第十三条经营范围内容增加“房地产开发经营，物业管理及租赁，仓储物流（除危险品）；商务信息咨询”；第十九条内容修改为：“公司的股本总数为676,305,696股，均为流通股。其中，有限售条件的流通股296,110,788股，占43.783%，包括：外资股278,950,848股，占41.246%，募集法人股17,159,940股，占2.537%；无限售条件的流通股380,194,908股，占56.217%，包括：境内上市人民币普通股（A股）33,462,060股，占4.948%，境内上市外资股（B股）346,732,848股，占51.269%。”

　　（二）审议通过《关于第四届董事会换届选举的议案》

　　1、选举陈国邦先生为公司第五届董事会董事

　　2、选举徐宏标先生为公司第五届董事会董事

　　3、选举李冬青先生为公司第五届董事会董事

　　4、选举罗锦程先生为公司第五届董事会董事

　　5、选举顾伟文先生为公司第五届董事会董事

　　6、选举臧舜先生为公司第五届董事会董事

　　7、选举许晓明先生为公司第五届董事会独立董事

　　8、选举ROGER T. MARSHALL先生为公司第五届董事会独立董事

　　9、选举朱家菲女士为公司第五届董事会独立董事

　　（三）审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》

　　1、选举郑世治先生为公司第五届监事会监事

　　2、选举翁智勇先生为公司第五届监事会监事

　　（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

　　（五）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

　　（六）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　（七）审议通过《关于要求制订上海大江（集团）股份有限公司发展战略规划的议案》

　　（八）审议通过《关于制定上海大江（集团）股份有限公司内部审计监督制度的议案》

　　（九）审议通过《关于公司董事和监事津贴的议案》

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所许永林律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会议案的提议程序合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签字确认的本次股东大会会议决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　上海大江（集团）股份有限公司

　　2006年9月16日

　　证券代码：A股 600695 股票简称：A股 *ST大江 编号：临2006-039

　　B股 900919              B股 *ST大江B

　　上海大江（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议公告