证券代码：600515     股票简称：*ST一投        公告编号：临2006-038

　　第一投资招商股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开及股东 出席情况：

　　第一投资招商股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月15日上午在海南省海口市滨海大道南洋大厦公司会议室召开。出席本次大会的股东（代理人）5人，代表股份7996.1105万股，占公司总股本24357.28万股的32.83%；其中非流通股股东（代理人）3人，代表股份7880.3647万股，占公司总股本的32.35 %；流通股股东（代理人）2人，代表股份115.7458万股，占公司总股本的0.48%，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋会成先生因故未能出席，董事会授权公司董事副总裁李跃建先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议经广东深天成律师事务所律师现场见证。

　　二、提案审议情况：

　　本次会议逐项审议并以现场记名投票表决的方式一致通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司股东大会议事规则（修订稿）》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　全体股东表决情况：7996.1105万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%，0万股反对，0万股弃权；

　　流通股东表决情况：115.7458万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1%，0万股反对，0万股弃权；

　　非流通股东表决情况：7880.3647万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99%，0万股反对，0万股弃权。

　　2、审议通过了《公司董事会议事规则（修订稿）》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　全体股东表决情况：7996.1105万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%，0万股反对，0万股弃权；

　　流通股东表决情况：115.7458万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1%，0万股反对，0万股弃权；

　　非流通股东表决情况：7880.3647万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99%，0万股反对，0万股弃权。

　　3、审议通过了《公司监事会议事规则（修订稿）》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　全体股东表决情况：7996.1105万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%，0万股反对，0万股弃权；

　　流通股东表决情况：115.7458万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1%，0万股反对，0万股弃权；

　　非流通股东表决情况：7880.3647万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99%，0万股反对，0万股弃权。

　　4、审议通过了《关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资抵债的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　同意海南望海商城有限公司以其部分非现金资产（该部分资产已为第一投资招商股份有限公司向银行借款提供抵押）以评估值作价76,018,047.00元转让给本公司，以抵偿第一投资集团股份有限公司、海南望海商城有限公司和海南海风信息产业发展有限公司对本公司的负债58,701,538.45元，并支付资金占用费2,619,130.36元，共计61,320,668.81元。评估价值超出占用资金余额和资金占用费部分的14,697,378.19元作为本公司对海南望海商城有限公司的应付款，留待将来补偿因本公司已为第一投资集团股份有限公司及其关联方提供的担保而可能产生的损失。

　　公司独立董事已发表独立意见同意该已资抵债方案。根据《公司章程》的有关规定，关联股东第一投资集团股份有限公司回避该议案的表决。

　　全体股东表决情况：1023.8559万股同意，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的100%，0万股反对，0万股弃权；

　　流通股东表决情况：115.7458万股同意，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的11%，0万股反对，0万股弃权；

　　非流通股东表决情况：908.1101万股同意，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的89%，0万股反对，0万股弃权。

　　5、审议通过了《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　全体股东表决情况：7996.1105万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%，0万股反对，0万股弃权；

　　流通股东表决情况：115.7458万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的1%，0万股反对，0万股弃权；

　　非流通股东表决情况：7880.3647万股同意，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99%，0万股反对，0万股弃权。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会经广东深天成律师事务所叶兰昌律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人及出席会议人员的资格均合法有效，且本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、广东深天成律师事务所《法律意见书》；

　　3、本次股东大会会议资料（详见上海交易所网站）。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司董事会

　　2006年9月15日