证券代码：600703 股票简称：*ST天颐    编号：临2006-048

　　天颐科技股份有限公司

　　股票交易异常公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司近期股票交易异常，根据上海证券交易所《关于对存在股票终止上市风险的公司加强风险警示等有关问题的通知》的规定，本公司进一步咨询了第一大股东湖北天发实业 集团有限公司（以下简称“天发集团”），现本公司就咨询情况及股票存在退市风险警示说明如下：

　　一、本公司于2006年9月16日与荆州古城国有投资有限公司签订了《协议书》，同意解除2004年11月18日签订的关于本公司的股权转让协议，并约定终止该协议双方的权利和义务。

　　二、目前天发集团正在为本公司积极寻找战略合作伙伴，以尽快实施债务重组和资产重组，但截止到目前均无实质性进展。

　　三、天发集团及下属子公司近期不存在对本公司股票实施买卖交易行为。

　　四、公司目前生产经营继续处于停顿状态，财务费用沉重，并已预计2006年第三季度继续亏损，且在第四季度扭亏为盈存在相当难度，如果2006年度不能实行盈利，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，可能将对本公司股票实行暂停上市。

　　本公司董事会特提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司

　　二00六年九月十八日

　　证券代码:600703    股票简称:*ST天颐    编号:临2006-049

　　天颐科技股份有限公司

　　关于股权转让终止的提示性公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2004年10月12日接到荆州市人民政府办公室荆政办函[2004]66号文，经荆州市人民政府研究,同意本公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司(以下简称“天发集团”)持有的本公司5429.7万国有法人股股权(占总股本的45.43%)，转由荆州市国有古城投资有限责任公司持有(以下简称”古城公司”)，双方于2004年11月18日签订了《股权转让协议》(该事项已于2004年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登公告)。由于多方面原因,该股权转让的过户手续未能办理完成。

　　2006年9月16日天发集团与古城公司签订了《协议书》，双方同意解除2004年11月18日签订的《股权转让协议》，并约定终止该股权转让协议中双方的权利和义务。根据该协议的有关内容，有关本公司的股权转让过户手续将予以停止办理。

　　天发集团将按其持有本公司股份的比例享有相应的权利和义务。

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司

　　二○○六年九月十八日

　　证券代码：600703 股票简称：*ST天颐 编号：临2006-050

　　天颐科技股份有限公司

　　2006年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　天颐科技股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月18日（星期一）上午九点在天颐科技股份有限公司三楼会议室（荆州市沙市区三湾路72号）召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人,代表有效表决权股份54,298,100.00股,占公司总股份的45.43%。公司部分董事、监事出席了股东大会，会议由董事长王锡山先生主持。会议采取记名投票表决的方式，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次会议的通知刊登在2006年8月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

　　三、提案审议及表决情况：

　　经与会股东及股东代表认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决议：

　　一、审议通过了经董事会提名委员会提名，选举孙顺安先生、何振建先生、张明勤先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　选举孙顺安先生担任本公司第五届董事会董事职务的该项议案表决结果为：54,298,100.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。

　　选举何振建先生担任本公司第五届董事会董事职务的该项议案表决结果为：54,298,100.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。

　　选举张明勤先生担任本公司第五届董事会董事职务的该项议案表决结果为：54,298,100.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。

　　二、审议通过了因工作变动，熊自强先生、张中朝先生辞去本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　熊自强先生辞去本公司第五届董事会董事职务,该项议案表决结果为：54,298,100.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。

　　张中朝先生辞去本公司第五届董事会董事职务,该项议案表决结果为：54,298,100.00股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权。

　　四、律师见证情况

　　本次2006年第二次临时股东大会由湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场审核和见证,并出具《天颐科技股份有限公司二00六年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为本公司二00六年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》有关规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司

　　二00六年九月十八日

　　证券代码：600703 股票简称：*ST天颐 编号：临2006-051

　　天颐科技股份有限公司第五届第七次董事会决议

　　暨召开2006年第三次临时股东大会公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第七次董事会于2006年9月18日上午10点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于2006年9月10日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事10人，实到董事8人，董事王谦先生因公出差未能出席，委托董事孙顺安先生代为行使表决权，独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王锡山先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了因工作变动，王锡山先生不再担任本公司第五届董事会董事（该议案需经股东大会审议通过）、董事长职务的议案。

　　9票赞成    0票反对    0票弃权

　　二、审议通过了经公司董事会推荐，选举张明勤先生担任本公司第五届董事会执行董事职务，并在董事长未选举之前主持公司董事会日常工作的议案。

　　9票赞成    0票反对    0票弃权

　　三、审议通过了经公司董事会提名委员会提名：选举张三红先生、隗罡先生（简历附后）担任本公司第五届董事会董事候选人的议案；（需经股东大会审议通过）

　　9票赞成    0票反对    0票弃权

　　四、审议通过了因工作变动，易声泽先生不再担任本公司第五届董事会董事（需经股东大会审议通过）及财务总监职务的议案；

　　9票赞成    0票反对    0票弃权

　　五、审议通过了因工作变动，公司不再聘任孙顺安先生担任本公司常务副总经理职务，聘任张三红先生担任本公司常务副总经理职务，聘任魏军桥先生（简历附后）担任本公司财务总监职务的议案；

　　9票赞成    0票反对    0票弃权

　　公司独立董事对此次天颐科技股份有限公司的人事变动发表了以下独立意见：

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的知道意见》及有关的规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司更换董事的事项，发表如下独立意见：

　　1、根据张三红先生、隗罡先生、魏军桥先生的个人履历及工作实绩等情况，认为聘任张三红先生、隗罡先生、魏军桥先生担任本公司董事和高级管理人员的职务符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定。

　　2、一致认为：此次公司的人事变动有关程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　六、决定召开公司2006年第三次临时股东大会的有关事宜。

　　1、公司定于2006年10月10上午9点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开公司2006年第三次临时股东大会。

　　2、会议内容：

　　1）、审议因工作变动，王锡山先生不再担任本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　2）、审议选举张三红先生、隗罡先生担任本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　3）、审议因工作变动，易声泽先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案；

　　4）、审议因工作变动，马先锋先生、欧见塔女士辞去本公司第五届监事会监事职务的议案；

　　5）、审议增补吴俭先生、赵耀华先生担任本公司第五届监事会监事的议案。

　　3、会议出席对象：

　　1）、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

　　2）、截止2006年9月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

　　4、会议登记办法：

　　1）、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　2）、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

　　3）、拟出席会议的股东请于2006年10月9日前到天颐科技股份有限公司（荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号）三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

　　5、与会股东食宿费、交通费自理。

　　6、联系方式：

　　1）、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号

　　邮政编码：434000

　　2）、联系电话：（0716）8328443 （0716）8324044-6311

　　联系人：李雪碳         传真：（0716）8328443

　　天颐科技股份有限公司董事会

　　二00六年九月十八日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生代表我单位/个人出席天颐科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：         身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人股票帐户：

　　受托人（签名）：         身份证号码：

　　委托日期：2006年 月 日

　　董事候选人及高管人员简历：

　　隗罡 男，31岁，党员，研究生。曾历任湖北天发实业集团有限公司副总经理，原沙市活力28股份有限公司总经理，天发石油股份有限公司董事长职务，现任湖北天荣现代农业股份有限公司总经理，具有丰富企业管理和运作经验。

　　张三红，男，38岁，大专学历，中共党员，1988年参加工作，担任荆州市第一针织厂北京销售处经理，1997年至今曾先后天颐科技股份有限公司销售部经理、销售副部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理。

　　魏军桥　男，1975年生，中共党员，会计师，高级经营师，1997年毕业于湖北大学，经济学学士，曾任湖北天发股份有限公司财务部副部长、部长，天发石油股份有限公司总经理助理，现任天发石油股份有限公司财务部长。

　　证券代码：600703 股票简称：天颐科技    编号：临2006-052

　　天颐科技股份有限公司

　　第五届第六次监事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第六次监事会于2006年9月18日上午11点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高洁女士主持会议，审议事项如下：

　　一、审议通过了因工作变动，马先锋先生、欧见塔女士辞去本公司第五届监事会监事职务的议案（需经股东大会审议通过）；

　　3票赞成    0票反对 0票弃权

　　二、审议通过了增补吴俭先生、赵耀华先生担任本公司第五届监事会监事的议案（需经股东大会审议通过，简历附后）；

　　3票赞成    0票反对 0票弃权

　　特此公告。

　　天颐科技股份有限公司监事会

　　二00六年九月十八日

　　监事候选人简历：

　　吴俭，男，40岁，本科，中共党员，经济师，曾任湖北天颐科技股份有限公司党委副书记兼纪委书记，现任湖北天发实业集团党委副书记兼纪委书记、董事长特别助理。

　　赵耀华，男，57岁，大专学历，经济师，曾先后担任荆州盐厂保卫科长，沙市毛纺厂车间副主任，荆州市纺织中专行政科长，1999年至今分别担任天颐科技股份有限公司重庆办事处经理、北京天颐路洋科技有限公司副总经理、上海陆洋农业科技有限公司经理。