证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2006-41

　　宏源证券股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司已于2006年9月11日发出召开2006年第三次临时股东大会的通知，定于2006年9月26日召开2006年第三次临时股东大会。

　　2006年9月15日，公司股东----新疆凯迪投资有限责任公司（持有公司股份 65,573,770股，占公司总股份的4.49%）致函公司董事会：鉴于公司已设立有董事会发展战略委员会、董事会审计委员会、董事会考核薪酬委员会，现根据《证券公司治理准则》的有关规定和公司的实际情况，建议增设董事会风险管理委员会和提名委员会，同时将提名委员会职责并入董事会考核薪酬委员会，更名为董事会提名与考核薪酬委员会，即董事会内设四个委员会：董事会发展战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名与考核薪酬委员会、董事会风险管理委员会，并提请将于2006年9月26日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议批准。

　　经公司董事会审核，认为上述提案符合国家法律、法规及公司章程的规定，同意将增设、变更董事会专门委员会的议案提交2006年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　2006年9月17日