审议通过了《关于投资成立合资货运航空公司的议案》，批准公司与大韩航空有限公司（以下简称“大韩航空”）、HANA CAPITAL CO., LTD、SHINHAN CAPITAL CO., LTD三方合资成立一家货运航空公司并签订合营合同。具体内容参见同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中外运空运发展股份有限公司对外投资公告》（临2006-021）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二〇〇六年九月二十日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2006－021号
中外运空运发展股份有限公司
对外投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、项目名称：投资成立合资货运航空公司
2、注册金额：6500万美元，公司出资3315万美元，占注册资本的51%
3、投资期限：30年
一、对外投资概述
公司第三届董事会第十一次会议于2006年9月15日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1616会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事长张建卫先生、董事刘洪苓女士因公未能亲自出席会议，委托董事章冬先生代为出席并表决。公司监事会成员列席了会议并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议通过了《关于投资成立合资货运航空公司的议案》，同意公司与大韩航空有限公司（以下简称“大韩航空”）、HANA CAPITAL CO., LTD、SHINHAN CAPITAL CO., LTD共同投资设立国际货运航空公司（以下简称“合资公司”）。该合资公司注册资本为6500万美元，主要经营范围包括提供航空货物运输和其他相关服务。合资公司的经营期限为30年，自合资公司的《企业法人营业执照》颁发之日起算。
此次投资设立货运航空公司，合资各方按照下述比例以现金方式出资：公司用自有资金出资3315万美元，占注册资本的51%；大韩航空出资1625万美元，占注册资本的25%；HANA CAPITAL CO., LTD出资845万美元，占注册资本的13%，SHINHAN CAPITAL CO., LTD出资715万美元，占注册资本的11%。