证券代码：002002        证券简称：江苏琼花     公告编号：临2006-034

　　江苏琼花高科技股份有限公司

　　二○○六年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○○六年度 第三次临时股东大会于2006年9月20日上午10:00以现场方式在公司一楼会议室召开。出席会议的股东（全部为有限售条件的流通股股东）及股东代表共5名，代表股份47,804,760股，占公司有表决权股份总额的52.13%，公司5名董事、2名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事会召集、董事长于在青先生主持，并聘请北京金洋律师事务所吴涵律师对大会进行见证，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、 提案的审议情况

　　会议对下列议案进行逐项审议，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　　一、审议通过《关于免去陈建伟先生董事职务的议案》；

　　同意47,804,760股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过《关于增补严志华先生为公司董事的议案》。

　　同意47,804,760股，占有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市金洋律师事务所吴涵律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.江苏琼花高科技股份有限公司二○○六年度第三次临时股东大会决议；

　　2.北京市金洋律师事务所关于江苏琼花高科技股份有限公司二○○六年度第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏琼花高科技股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十一日