股票简称：G兖煤             股票代码：600188             编号：临2006-028

　　兖州煤业股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兖州煤业股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2006年9月17日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2006年9月20日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应到董事12名，实到董事12名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。会议的召开及表决合法有效。

　　经与会董事一致赞成，会议形成决议如下：

　　一、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书及公司秘书的议案》。

　　根据王信董事长的提名，会议聘任张宝才先生为公司董事会秘书、公司秘书。独立董事发表了同意意见。

　　二、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》。

　　根据香港联交所上市规定，会议委任张宝才先生为公司授权代表。独立董事发表了同意意见。

　　三、批准《关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案》。

　　公司董事会提名张宝才先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2006年度第二次临时股东大会结束起，至选举产生公司第四届董事会董事的股东大会结束止；批准将补选张宝才先生为公司董事的议案提交公司2006年度第二次临时股东大会审议；批准公司在境内外发布2006年度第二次临时股东大会通知。独立董事发表了同意意见。

　　四、批准《关于调整和设立兖州煤业股份有限公司部分职能部室的议案》。

　　公司撤销原项目部，设立企业发展部、信息管理部、风险管理部。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十日

　　股票简称：G兖煤 股票代码：600188             编号：临2006-029

　　兖州煤业股份有限公司公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兖州煤业股份有限公司（"公司"）董事会于2006年9月20日收到陈广水先生的书面辞职报告，陈先生因个人工作调动原因辞去公司董事、董事会秘书、公司秘书、授权代表职务，自辞职报告送达公司董事会起生效。

　　公司董事会谨此对陈先生在任期内对公司作出的贡献致谢！

　　根据公司章程规定，公司董事会成员十三人，现一名董事辞职，其余十二名董事继续履行职责，符合法定人数。公司第三届董事会第七次会议提名张宝才先生为董事候选人，聘任张宝才先生为董事会秘书、公司秘书、授权代表，独立董事发表了同意意见。

　　张宝才先生联系方式如下：

　　联系地址：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）

　　联系电话：0537-5382319    

　　传真号码：0537-5383311

　　电子信箱：abc84031@263.net

　　张宝才先生的个人简历请参见公司2006年度第二次临时股东大会通知的附件。

　　特此公告

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十日

　　股票简称：G兖煤             股票代码：600188             编号：临2006-030

　　兖州煤业股份有限公司

　　关于召开2006年度

　　第二次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　根据兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议及第七次会议决议，现将召开公司2006年度第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：兖州煤业股份有限公司董事会。

　　2、会议召开日期和时间：2006年11月10日上午8点30分。

　　3、会议地点：山东省邹城市凫山南路298号公司综合楼会议室。

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式。

　　二、会议审议事项

　　1、关于收购兖矿山西能化有限公司98%股权的议案；

　　2、关于补选兖州煤业股份有限公司董事的议案；

　　补选张宝才先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自临时股东大会结束起，至选举产生公司第四届董事会董事的股东大会结束止。

　　3、关于增加兖州煤业股份有限公司经营范围及修改章程的议案。

　　上述第1项、第2项审议事项为普通决议事项，第3项审议事项为特别决议事项。

　　（有关上述审议事项详情，请参见分别于2006年8月21日、2006年9月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的兖州煤业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告、第三届董事会第七次会议决议公告。）

　　三、出席会议对象

　　1、兖矿集团有限公司股东代表；

　　2、截止2006年10月11日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

　　3、H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

　　4、公司董事、监事和高级管理人员；

　　5、公司境内律师。

　　四、登记方法

　　1、登记时间：拟出席公司2006年度第二次临时股东大会的股东须于2006年10月20日或之前办理登记手续。

　　2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

　　3、登记手续：

　　法人股股东持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2006年度第二次临时股东大会回执进行登记。

　　自然人股东本人出席会议的，持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2006年度第二次临时股东大会回执办理登记手续。

　　委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2006年度第二次临时股东大会回执办理登记手续。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）

　　兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

　　联系人：张宝才

　　电话：（0537）5382319

　　传真：（0537）5383311

　　2、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

　　六、备查文件目录

　　兖州煤业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议、第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　附件一：张宝才先生个人简历

　　附件二：兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会授权委托书；

　　附件三：兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会回执。

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十日

　　附件一：

　　张宝才先生个人简历

　　张宝才，现年39岁，高级会计师，公司董事会秘书、董事会秘书处处长。张先生于1989年加入前身公司，于2002年任公司计划财务部部长，于2006年9月任公司董事会秘书、董事会秘书处处长。张先生毕业于南开大学。

　　附件二:

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为兖州煤业股份有限公司的股东，委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会：

　　投票指示：

　　附件三:

　　兖州煤业股份有限公司2006年度第二次临时股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。