证券代码：600843 900924 股票简称：G上工 上工B股 编号：临2006—031

　　上工申贝（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　*本次会议没有否决或修改议案的情况

　　*本次会议没有新提案提交表决

　　上工申贝（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月20日在 上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共63名，代表股份数132464304股，占公司股份总数的29.5095%，其中B股股东及股东委托代理人共5名，代表股份数21297347股。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。大会审议并通过如下决议：

　　一、审议并通过了关于江场西路301号地块处置的议案

　　二、审议并通过了关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案，本议案涉及关联交易，与该交易有关联关系的二名董事及其任职单位均未持有本公司股份，故有效表决股份为132464304股。

　　三、审议并通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

　　四、审议并通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

　　（各项议案的表决结果附后）

　　本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所邵曙范律师、沈欣欣律师进行法律见证，并出具了《2006年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　该所律师认为，本公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　表决结果汇总表

　　特此公告。

　　上工申贝（集团）股份有限公司

　　2006年9月20日