根据建信基金管理有限责任公司2006年度第一次临时股东会会议决议，选举马梅琴女士担任公司董事，同意许会斌先生因工作变动辞去公司董事的请求。

　　上述董事的变更事项已报中国证监会北京监管局备案。

　　特此公告。

　　建信基金管理有限责任公司

　　2006年9月21日

　　附：马梅琴女士简历

　　马梅琴女士，曾用名马美芹，毕业于中央财政金融学院财政系，经济学学士，高级经济师。自1984年以来，先后任中国建设银行总行人事教育部 教育处主任科员、总行筹资储蓄部证券处副处长、总行筹资储蓄部外币储蓄处处长、总行零售业务部自动服务处处长、总行个人银行业务部证券业务处处长、总行个人金融业务部证券处高级经理和总行个人金融业务部二级个人客户经理、总行个人金融业务部副总经理。