股票简称：G大唐 股票代码：600198 编号：临2006-046

　　大唐电信科技股份有限公司

　　第三届第三十一次董事会决议公告暨

　　召开2006年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程有关规定，由董事长周寰先生召集，大唐电信科技股份有限公司第三届第三十一次董事会以通讯表决方式举行。公司董事会于2006年9月15日以邮件方式 向全体董事发出第三届第三十一次董事会会议通知，本次会议于2006年9月15日至9月20日以通讯方式召开。会议经审议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任曹斌先生为公司总经理，任期自2006年9月21日至2008年9月20日。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任招继华先生、刘欣先生、赵纶先生、赵捷先生、钱志明先生、杨晓军先生、赵辉先生为公司副总经理，任期自2006年9月21日至2008年9月20日。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王宏岩先生为公司财务总监，任期自2006年9月21日至2008年9月20日。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　上述人员简历附后。

　　四、审议通过《关于调整为控股子公司银行授信担保的议案》，具体内容请详见《大唐电信科技股份有限公司对外担保公告》。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于召开公司2006年第四次临时股东大会的议案》，同意公司于2006年10月12日召开2006年第四次临时股东大会，审议关于调整为控股子公司银行授信担保的议案。

　　表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

　　（一）会议时间

　　2006年10月12日上午9：00

　　（二）会议地点

　　北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室

　　（三）会议议题

　　关于调整为控股子公司银行授信担保的议案

　　（四）会议出席人员

　　1．2006年9月28日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（五）登记事项

　　1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2．登记时间及登记地点：

　　登记时间：2006年10月10日

　　上午8：30-11：30 下午13：00-17：00

　　登记地点：北京市学院路40号，大唐电信集团主楼一层大厅

　　3．联系事宜：

　　联系人：王少敏、张锐

　　电话：010-62303607

　　传真：010-62301982

　　邮政编码：100083

　　（六）参会人员所有费用自理。

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2006年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                    身份证号码：

　　委托人持股数：                 委托人股东帐号：

　　受托人签名：                    身份证号码：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年9月20日

　　附：

　　一、曹斌先生简历

　　曹斌先生，50岁，中共党员，硕士，教授级高级工程师；曾任邮电部南京通信设备厂副厂长、总工程师；南京普天通信股份有限公司董事、副总经理、总工程师，兼任南京南方电讯公司总经理；中国普天信息产业集团技术质量部总经理、系统事业部副总裁，兼任普天研究院党委书记、副院长；现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理。

　　二、招继华先生简历

　　招继华先生，41岁，大学学历，中共党员，高级工程师；历任邮电部第十研究所工程师、西安大唐电信有限公司项目经理、部门经理、副总工程师、副总经理及常务副总经理等职；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

　　三、刘欣先生简历

　　刘欣先生，39岁，大学学历，工程师；曾工作于兵器工业部第213研究所、西安大唐电信有限公司，曾任西安大唐电信有限公司副总经理、常务副总经理、执行总经理、总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

　　四、赵纶先生简历

　　赵纶先生，53岁，大学文化，中共党员，教授级高级工程师；曾工作于邮电科学技术研究院半导体研究所从事微电子技术及集成电路设计，电信科学技术研究院集成电路设计中心任副主任并从事通讯专用集成电路设计；曾任大唐电信科技股份有限公司微电子分公司常务副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐微电子技术有限公司总经理。

　　五、赵捷先生简历

　　赵捷先生，48岁，中共党员，教授级高级工程师，美国夏威夷夏米纳德大学硕士，英国考文垂大学电信运营管理专业硕士；曾任邮电部经济技术发展研究中心工程师、部门主任，邮电部电信科学技术研究院UNDP区域项目组高级系统分析师，电信科学技术研究员院软件开发中心副主任，大唐电信科技股份有限公司软件分公司副总经理、总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐软件技术有限责任公司总经理。

　　六、钱志明先生简历

　　钱志明先生，42岁，硕士，教授级高工，中共党员，曾任邮电部第五研究所工程师、研究室副主任、主任，副总工程师；成都信科通信技术有限公司副总经理；大唐电信科技股份有限公司光通信分公司副总经理、常务副总经理，大唐电信科技股份有限公司网通事业部总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、大唐电信科技股份有限公司光通信分公司总经理、大唐电信科技股份有限公司无线分公司总经理。

　　七、杨晓军先生简历

　　杨晓军先生，33岁，大学学历，中共党员，曾任电信科学技术研究院院长办公室副主任、主任，西安大唐电信有限公司总经理助理、常务副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理、西安大唐电信有限公司总经理。

　　八、赵辉先生简历

　　赵辉先生，52岁，博士研究生，中共党员，工程师；曾工作于北京无线电唱机厂、北京无线电仪器四厂、国管局、中科院；曾任国管局副处长、处长，副司长，中科院中关村科学城收改建办副主任、行管局副局长，电信科学技术研究院院长助理兼企业管理部总经理，北京高鸿通信技术有限公司总经理，大唐电信科技股份有限公司高级副总经理；现任大唐电信科技股份有限公司副总经理。

　　九、王宏岩先生简历

　　王宏岩先生，34岁，工商管理硕士，曾任宝钢集团北京冶金设备制造厂总帐会计、美国国际数据集团（IDG）公司审计主管。2000年至2004年担任软讯（中国）有限公司中国区财务总监，2005年任康辰医药发展有限公司财务总监；现任大唐电信科技股份有限公司财务总监。

　　股票简称：G大唐 股票代码：600198 编号：临2006-047

　　大唐电信科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司、成都大唐线缆有限公司

　　●担保额度：本次担保额度新增7250万元人民币

　　●本公司无逾期对外担保。

　　●本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述：

　　大唐电信科技股份有限公司(以下称公司)第三届第三十一次董事会会议于2006年9月20日通过决议，批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司和成都大唐线缆有限公司四家控股子公司提供总金额不超过25300万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。其中包括：

　　1. 同意公司为西安大唐电信公司在中行西安市高新开发区支行申请的5000万元综合授信提供担保。

　　2. 同意公司为西安大唐电信公司在中国民生银行西安市分行申请的2000万元综合授信提供担保。

　　3. 同意公司为西安大唐电信公司在西安市商业银行碑林支行申请的5000万元综合授信提供担保。

　　4. 同意公司为大唐微电子技术有限公司在上海浦东发展银行北京西客站支行申请的6500万元综合授信提供担保。

　　5. 同意公司为成都大唐线缆有限公司在华夏银行成都金牛支行申请的2800万元综合授信提供担保。

　　6. 同意公司为大唐软件技术有限责任公司在深圳发展银行北京和平支行申请的4000万元综合授信提供担保。

　　本次董事会同时决定对部分原已经董事会审议批准但尚未使用的担保额度调减18050万元，具体调减如下：

　　1、将西安大唐电信有限公司在建行西安市南大街支行申请的12500万元担保额度减少5650万元，减少后的额度为6850万元；

　　2、将西安大唐电信有限公司在上海浦发银行西安市分行申请的5000万元担保额度减少3000万元，减少后的额度为2000万元；

　　3、将西安大唐电信有限公司在交行开发区支行申请的10000万元担保额度减少2000万元，减少后的额度为8000万元；

　　4、将西安大唐电信有限公司在工行西安市城南支行申请的8000万元担保额度减少5900万元，减少后的额度为2100万元；

　　5、将大唐微电子技术有限公司在华夏银行北京车公庄支行申请的6000万元担保额度减少1000万元，减少后的额度为5000万元；

　　6、将大唐软件技术有限责任公司在华夏银行北京东直门支行申请的3500万元担保额度减少500万元，减少后的额度为3000万元。

　　以上调减担保和新增担保相抵,则在公司董事会已批准的2006年担保总额的基础上,将新增担保7250万元。

　　截止本公告披露日，本公司及其控股子公司累计对外担保额合计687,932,693.19元；本公司对控股子公司提供担保额合计687,932,693.19元（其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计251,083,119.49元，为大唐微电子技术有限公司提供担保合计419,840,149.18元，为大唐软件技术有限责任公司提供担保合计17,009,424.52元），上述金额占公司2005年末经审计净资产的比例为65.72%。

　　二、被担保人基本情况：

　　西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，主要经营交换设备及移动通信设备，注册资本39,239.81万元，截止2005年12月31日其资产负债率为67.02%（经审计）。

　　大唐微电子技术有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营集成电路产品、智能卡系统及软件等，注册资本6,000万元，截止2005年12月31日其资产负债率为69.79%（经审计）。

　　大唐软件技术有限责任公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本5,000万元，本公司控股90%股份，截止2005年12月31日其资产负债率为71.41%（经审计）。

　　成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月30日，主要从事线缆及通信附属产品的生产、研发和销售，注册资本111,546,534元，本公司控股99.478%，截止2006年6月30日其资产负债率为51.15%（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

　　四、董事会意见

　　为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第三届第三十一次董事会以同意19票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整为控股子公司银行授信担保的议案》。因公司对控股子公司的担保余额超过公司2005年末经审计净资产的50%，公司本次拟为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司和成都大唐线缆有限公司四家控股子公司提供额度为25300万元的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司和成都大唐线缆有限公司四家控股子公司资信及盈利状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。

　　五、备查文件

　　1.本公司第三届第三十一次董事会决议

　　2.上述被担保公司的营业执照复印件

　　特此公告。

　　大唐电信科技股份有限公司董事会

　　2006年9月20日