证券代码：600839         证券简称：G长虹            编号：临2006-033号

　　四川长虹电器股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称本公司）第六 届董事会第二十三次会议通知于2006年9月13日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2006年9月23日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。公司监事长、董事会秘书列席了会议，会议由董事长赵勇先生主持，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了如下决议：

　　审议通过《关于审议公司信息披露等相关制度及办法的议案》

　　按照国家相关法律法规的要求，同时为规范公司信息披露流程，提高信息披露质量、防范信息披露风险，审议通过《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》。为加强公司投资者关系管理，审议通过《公司投资者关系管理办法》。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》和《公司投资者关系管理办法》已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司董事会

　　二〇〇六年九月二十二日