证券代码：600547 证券简称：G鲁黄金 编号：临2006-022 山东黄金矿业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年9月18日以书 面形式向公司各位董事发出召开第二届董事会第三十次会议（临时）的通知，2006年9月21日以通讯的形式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、以9票同意一致通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
二、以9票同意一致通过了关于全面修改《公司股东大会议事规则》的议案；
三、以9票同意一致通过了关于全面修改《公司董事会议事规则》的议案；
（以上议案内容见上交所网站）
四、以9票同意一致通过了关于提名第三届董事会董事候选人的议案。
提名时民、崔仑、路东尚、陈玉民、孙秀恩、林朴芳、王月永、王玉中、崔德文为公司第三届董事会董事候选人。其中王月永、王玉中、崔德文为第三届董事会独立董事候选人，任期3年。董事候选人简历如下：
时民先生，中国国籍，现年49岁，研究生学历，高级经济师，高级政工师。曾任枣庄市齐村区西集公社建新大队团总支书记、西集公社团委书记，枣庄市齐村区委组织部局级组织干事、山亭区委组织部副部长，枣庄市委组织部组织科长，山东省省委组织部干事、部长秘书、部办公室副主任，山东黄金集团有限公司党委委员、党务部部长、副总经理，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山东黄金矿业股份有限公司董事长。
崔仑先生，中国国籍，现年48岁，大学学历，工程技术应用研究员。曾任新城金矿采掘二队副队长、生产科科长、预算科科长、副总工程师、副矿长，焦家金矿党委书记、矿长。现任山东黄金集团有限公司副总经理。
路东尚先生，中国国籍，现年44岁，研究生学历，高级工程师。曾任玲南金矿副矿长，招远市黄金集团公司基建科科长，招远市黄金集团公司副总经理，山东招金集团公司副总经理。现任山东招金集团公司董事长、总经理。
陈玉民先生，中国国籍，现年44岁，研究生学历，工程技术应用研究员。曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公司总工程师兼生产计划部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理兼总工程师。
孙秀恩先生，中国国籍，现年48岁，大学学历，高级会计师。曾任新城金矿财务处处长，山东黄金集团有限公司纪监审计部副部长，山东万通企业有限公司监事会主席。现任山东黄金集团有限公司财务部经理,山东黄金矿业股份有限公司总会计师兼财务负责人。
林朴芳先生，中国国籍，现年53岁，大专学历，高级经济师。曾任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任，山东黄金建设公司办公室主任，山东黄金矿业股份有限公司综合部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼综合部部长。
王月永先生，中国国籍，现年41岁，经济学硕士、天津大学管理学博士研究生学历，高级会计师。曾任山东经济学院讲师、山东证券交易中心研究发展部经理和清算部经理及总会计师、山东省东西结合信用担保有限公司副总经理兼财务负责人。现任北京安联投资有限公司产业投资部负责人。发表论文30余篇，编写《实用管理会计学》、《上市公司财务报表分析》等教材10余部，科研成果百余万字。
王玉中先生，中国国籍，现年67岁，中央党校函授学院经济管理专业毕业，大专学历。曾任山东滕县卫生学校教师、滕县二中教师，枣庄三中教师，枣庄市教育局科员、秘书，枣庄市政府办公室副主任，枣庄市台儿庄区区长，枣庄市市中区区委书记，枣庄市副市长，省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记，山东省人大常务委员会常委。多次被山东大学、山东师范大学、山东经济学院等院校聘任为客座教授。
崔德文先生，中国国籍，现年59岁，大学学历，高级工程师。曾任天宝山矿工区长、技术坑长，吉林省黄金公司生产技术科长、计划财务科长、公司副经理，黑龙江省黄金公司经理、省黄金局局长，中国黄金总公司副总经理、国家黄金局副局长、国务院黄金领导小组成员，武警黄金指挥部副主任，现退休。1990年至1995年兼任北京科技大学研究生导师，1987年至今兼任中国黄金学会理事长、中国黄金协会副会长，1990年至今兼任中国矿业联合会副会长。
五、以9票同意一致通过了关于公司董事及高管人员薪酬的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司董事、高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险，确定公司董事年薪酬：董事长年薪为60万元人民币（含税），副董事长、总经理为董事长年薪的80%（含税），其他董事（不在公司领取报酬的董事除外）及副总级高管人员为副董事长、总经理年薪的80%（含税），独立董事年津贴为6万元人民币（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。
六、审议通过了关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案。
决定于2006年10月10日上午9时召开公司2006年度第二次临时股东大会，将上述第一、二、三、四、五项议案提请公司2006年度第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
二○○六年九月二十一日
证券代码：600547 证券简称：G鲁黄金 编号：临2006-023
山东黄金矿业股份有限公司
第二届监事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2006年9月21日以通讯的形式召开。会议应参加监事3人，实参加会议监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式通过如下决议：
一、以3票同意一致通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
二、以3票同意一致通过了关于全面修改《公司监事会议事规则》的议案；
（以上议案内容见上交所网站）
三、以3票同意一致通过了关于提名第三届监事会监事候选人的议案，提名王波、段连旺为公司第三届监事会中应由股东代表出任的监事候选人，任期3年，简历如下：
王波先生，中国国籍，现年39岁，研究生学历，博士在读，高级工程师。曾任山东黄金集团有限公司安全环保处任副主任科员、办公室副主任、主任，现任山东黄金集团有限公司综合管理办公室任主任。
段连旺先生，中国国籍，现年54岁，大学学历，高级工程师、工程技术应用研究员。曾任山东黄金工业总公司（局）生产技术处副处长、（1993.06至1994.07在平度市挂职副市长），山东黄金集团公司企管部副部长、部长。
上述议案须提交公司2006年度第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
二○○六年九月二十一日