证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2006-005
2006年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●本次会议无否决或修改提案的情况。
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
保利房地产（集团）股 份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年9月21日上午9：30在广州市白云大道保利山庄四楼召开，会议由公司董事长李彬海先生主持。
出席会议的股东（含股东代表）共19人，代表股份400858870股，占公司有表决权股份总数的72.88% 。出席会议的还有本公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决，通过了如下决议：
1. 关于成立董事会专门委员会并选举第一届委员的议案：
同意公司成立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，战略委员会由五名成员组成，其他委员会由四名成员组成，具体成员由董事会选举产生，各专业委员会议事规则由公司制订后提交董事会审议通过后实施。
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2. 关于修订《公司章程》的议案：
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
修订稿全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
3.关于修订《股东大会议事规则》的议案：
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4.关于修订《董事会议事规则》的议案：
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5.关于修订《监事会议事规则》的议案：
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6.关于修订《关联交易决策制度》的议案：
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7.关于修订《独立董事工作制度》的议案：
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8.关于《募集资金专项存储和使用制度》的议案：
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
以上议案3-8相关制度全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
9.关于聘请会计师事务所的议案：
聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，年度审计费为70万元（上述费用包括公司控股子公司向其支付的年度审计费用）。审计过程中审计人员发生的差旅及食宿费用由公司另行承担。
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
10.关于广州保利花园二期和广州保利香槟花园节余募集资金用于补充公司项目流动资金的议案：
根据公司股东广东华美国际投资集团有限公司（原名广东华美教育投资集团有限公司）2006年9月1日提交的提案，要求董事会增加2006年第一次临时股东大会议案，具体内容是要求公司加快募集资金投资项目中的广州保利花园二期及广州保利香槟花园的项目结算，提高募集资金使用效率，将节余募集资金用于补充公司项目流动资金。
公司于2004年6月份通过中国证监会发行审核委员会的发行审核，2006年7月31日完成发行上市。由于广州保利花园二期和广州保利香槟花园两个募投项目均于2003年立项，于2004年开工建设，公司在募集资金到位前通过利用项目借款保证了项目开发的按计划进行，项目2005年销售业绩很好，资金快速回笼，满足了项目的资金需求。截止目前，广州保利花园二期和广州保利香槟花园均陆续进入竣工结算阶段。上述两个募投项目除支付部分工程款外，项目投资已全部完成。经公司初步测算，上述两个募投项目可节余募集资金39000万元。
根据提高募集资金使用效率和股东利益最大化的原则，同意公司将广州保利花园二期和广州保利香槟花园节余的募集资金共计39000万元用于补充公司项目流动资金，主要用于公司通过公开招拍挂获取新项目。
同意400858870股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
北京市颐合律师事务所律师李清荣先生列席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、保利房地产（集团）股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议
2、律师法律意见书。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○○六年九月二十二日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2006-006
2006年第四次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于二ＯＯ六年九月二十一日以传真表决方式召开2006年第4次临时董事会，审议通过了以下议案：
1、董事会全票通过《关于选举董事会专门委员会第一届委员的议案》。
公司2006年第一次临时股东大会授权董事会选举专门委员会第一届委员，经选举，各委员会成员如下：
战略委员会：李彬海、王旭、张振高、宋广菊、戴逢，李彬海为召集人。
提名委员会：戴逢、李彬海、王旭、魏明海，戴逢为召集人。
审计委员会：秦荣生、张振高、韩清涛、魏明海，秦荣生为召集人。
薪酬与考核委员会：魏明海、戴逢、宋广菊、张克强，魏明海为召集人。
2、董事会全票通过《关于董事会专门委员会工作细则的议案》。
特此公告
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○○六年九月二十二日