股票简称：北新建材     股票代码：000786     公告编号：2006-031

　　北新集团建材股份有限公司

　　第三届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2006年9月15日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第二十次临时会议的通知， 在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2006年9月20日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　审议通过了《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》。

　　苏州天丰新型建材有限责任公司（以下简称“苏州天丰”）是我公司控股88%的子公司。苏州天丰在中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行的1000万元综合授信额度即将到期，根据生产经营的需要，苏州天丰拟继续向银行申请1000万元综合授信额度，公司同意继续为苏州天丰在中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行申请的1000万元综合授信额度提供保证担保，期限一年。

　　截止到2006年9月19日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，公司对控股子公司的担保总额为88,760万元，占公司2005年12月31日经审计的合并会计报表净资产的60.32 %，公司控股子公司对其控股子公司的担保总额为9,155万元。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　该议案需经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司董事会

　　2006年9月20日