证券代码:600578     证券简称:G京能     公告编号:2006-30

　　北京京能热电股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2006年9月1日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届董事会第十四次会议通知。

　 　2006年9月19日，公司第二届董事会第十四次会议在成都召开。会议应到董事13人，实到董事9人，独立董事江自生委托独立董事孙家骐、独立董事聂继波委托独立董事田益明、董事张伟委托董事关天罡、董事王志勤委托董事肖忠文出席本次会议并行使表决权，公司部分监事列席了会议，会议由公司董事长刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以举手表决方式形成以下决议：

　　1、 经审议，通过《关于1-4号炉脱硝改造工程立项和开展前期工作的议案》。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2、经审议，通过《关于进行4号机组增容改造工程的议案》。

　　该项目计划资金2650万元。该议案需提交公司股东大会审议。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3、经审议，通过《关于进行龙口灰场扬尘综合治理工程的议案》。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　4、经审议，通过《关于进行燃料接卸车系统改造的议案》。

　　该项目计划资金6850万元。该议案需提交公司股东大会审议。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　5、经审议，通过《关于中水深度处理工程立项和开展前期工作的议案》。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　6、经审议，通过《关于调整公司高级管理人员基本年薪标准的议案》。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　7、经审议，通过《公司董事会换届选举的议案》。

　　（1）根据北京能源投资（集团）有限公司和华北电网有限公司两大股东的意见，公司第三届董事会的董事会人数由第二届的13人调整为11人，其中非独立董事董事人数由8人调整为7人，独立董事人数由5人调整为4人。调整后，第三届董事会人员构成符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

　　（2）董事提名情况

　　根据有提名权的股东单位推荐意见，董事提名人选如下：

　　经公司股东北京能源投资（集团）有限公司、华北电网有限公司提名，刘海峡、关天罡、谌卫东、刘永奇、王志勤、肖忠文、关志生为公司第三届董事会董事候选人。（简历详见附件）

　　（3）独立董事提名情况

　　根据有提名权的股东单位推荐意见，独立董事提名人选如下：

　　经公司股东北京能源投资（集团）有限公司、华北电网有限公司提名，孙家骐、王仲鸿、徐大平、宋守信为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历详见附件）

　　独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所审核。

　　上述董事、独立董事候选人提名需提交公司股东大会选举。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　8、经审议，通过《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意于2006年10月17日在北京召开公司二○○六年第二次临时股东大会，审议上述三项议案和二届十三次董事会审议通过的《修改公司章程的议案》以及二届十一次监事会审议通过的《公司监事会换届选举的议案》。

　　同意13票，反对0票，弃权0票。

　　附件：第三届董事会董事、独立董事候选人简历

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇六年九月十九日

　　附件：公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历：

　　（一）董事候选人简历

　　刘海峡先生，1961年出生，硕士研究生，高级工程师。历任北京电子动力公司热电厂助理工程师，北京电子动力公司安装公司副总工程师，北京电子动力公司技术设备处副处长、常务副经理、北京国际电力开发投资公司总经理助理。现任北京能源投资（集团）有限公司总经理助理，本公司董事长。

　　关天罡女士，1967年出生，硕士、高级工程师。历任北京石景山发电总厂教育中心教师，北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理，北京国际电力开发投资公司电力投资部副经理。现任北京能源投资（集团）有限公司电力投资部经理，本公司董事。

　　谌卫东先生，1963年出生，大学，讲师。历任贵州工业大学教师，贵州机械进出口公司业务员、捷克布拉格分公司经理（其中：1997年-1999年，英国F.E集团所属美特林投资有限公司（布拉格）外汇期货、指数期货投资顾问、交易部经理；1999-2002新加坡AOL集团所属英特行经济咨询有限公司总经理），格林集团所属格林国际投资公司格林期货副总经理，北京市综合投资公司投行业务部副经理、经理，北京能源投资（集团）有限公司置业投资部经理。现任北京能源投资（集团）有限公司投资企业专职董事。

　　刘永奇先生，男，1965年出生，工学学士，高级工程师。历任华北电业管理局调度运行处副处长，华北电业管理局副总工程师、副局长、局长，华北电网有限公司总经理助理兼电力调度（交易）中心主任。现任华北电网有限公司总工程师，本公司付董事长。

　　王志勤女士：女，1952年出生，工学学士，高级政工师，曾任山西雁同供电公司党委办公室主任，山西雁同超高压输变电管理处党总支书记，华北电力集团（公司）新闻中心副主任兼华北电力报副总编、主任兼中国电力报华北记者站站长、在华北电力集团（公司）新闻中心任职期间同时兼任华北电业管理局、北京电力工业局宣传部副部长，华北电力集团公司机关管理部部长（主任）兼机关党委副书记，华北电网有限公司机关管理部主任兼机关党委副书记，华北电网有限公司人事部主任兼社会保险事业管理局局长。现任华北电网有限公司副总政工师，本公司董事。

　　肖忠文：男，1966年出生，农学硕士，高级会计师，曾任黑龙江省电力局财务部科员、资产资金处副处长，黑龙江省电力有限公司财务部总会计师，华北电力集团公司财务部主任会计师、副经理兼价格处处长，华北电网有限公司财务部副经理。现任华北电网有限公司财务部副主任兼资金结算中心主任，本公司董事。

　　关志生先生，1962年出生，研究生学历，高级工程师。历任华北电力科学研究院技术处处长兼调试所所长，北京石景山发电总厂副厂长，本公司副总经理。现任公司董事总经理。

　　（二）独立董事候选人简历

　　孙家骐先生，1942年出生，高级会计师，中国注册会计师。历任新疆生产建设兵团农一师三团会计、工业参谋，北京市一轻局（总公司）财务处处长，北京市第一食品公司总经理，北京市国有资产管理局局长，北京市财政局局长、党委书记，北京市地方税务局局长，北京市证监会主席，中国证监会北京证管办主任，中国证监会北京证管办巡视员，中投信用担保有限公司副董事长、总裁。现任中投信用担保有限公司董事长、总裁兼本公司独立董事。

　　王仲鸿先生，1933年出生，研究员，博士生导师。1957年清华大学电机系大学毕业。历任清华大学电机系讲师、副教授，1989年任清华大学电机系研究员，1993年任清华大学博士生导师，2001年退休。现任清华大学电机系柔性交流输配电研究所研究员。

　　徐大平先生，1943年出生。1967年清华大学热工量测及自动控制专业大学毕业，历任原水电部工程技术院技术员，葛洲坝水电工程学院教师、院长，华北电力大学教师、校长、党委书记、教授、博士生导师、中国电机工程学会高级会员。现已退休。

　　宋守信先生，1946年出生。1970年北京大学物理专业大学毕业。历任河北获鹿教育局干部，河北省石家庄电力学校教师、校长，华北电管局保定电力学校校长，华北电力培训中心主任，北京电力高等专科学校校长、党委书记，北京交通大学副校长，现任北京交通大学校务委员会副主任。

　　证券代码:600578     证券简称:G京能     公告编号:2006-31

　　北京京能热电股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　2006年9月1日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第二届监事会第十一次会议通知。

　　2006年9月19日，公司第二届监事会第十一次会议在成都召开。会议应到监事7人，实到董事5人，监事会主席张大鹏委托监事高峰、监事王祥能委托监事会副主席郑铁男出席本次会议并行使表决权，会议由公司监事会副主席郑铁男先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以举手表决方式形成以下决议：

　　经审议，通过《公司监事会换届选举的议案》。

　　根据有提议权股东的意见，公司第三届监事会的监事会人数与第二届监事会的监事会人数相同，不做调整，仍为7人，其中股东单位推荐4人，公司职工选举职工代表监事3人。提名人选如下：

　　经公司第一大股东北京能源投资（集团）有限公司提名，郑铁男、王祥能为公司第三届监事会监事候选人。

　　经公司第二大股东华北电网有限公司提名，张大鹏、高峰为公司第三届监事会监事候选人。

　　由公司职工选举的三名职工代表监事，其提名人选的程序依照公司职工有关民主管理的规定执行。

　　上述股东单位的监事候选人提名需提交公司股东大会选举。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　附件：第三届监事会监事候选人简历

　　北京京能热电股份有限公司监事会

　　二〇〇六年九月十九日

　　附件：第三届监事会监事候选人简历

　　张大鹏，1963年出生，经济学学士，高级经济师。历任华北电业管理局人事部领导干部管理处副处长，纪检组（监察处）二室主任，华北电力集团公司人事部领导干部管理处处长、部长助理、副部长，华北电力集团公司社会保险事业管理局局长、北京市住房资金管理中心华北电力集团公司分中心主任，北京电力建设公司党委书记兼副经理，华北电网有限公司党组纪检组副组长。现任华北电网有限公司监察部（纪检组）主任（副组长），本公司监事会主席。

　　高峰，1961年出生，双学士，高级经济师。历任华北电管局调度所调度员，华北电力集团公司综合计划部干部、项目管理处副处长，华北电网有限公司综合计划部投资管理处处长。现任华北电网有限公司发展策划部投资管理处处长，本公司监事。

　　郑铁男，1949年出生，大学，高级政工师。历任北京市委组织部经济干部处副处长（正处级）人事部经理，北京国际电力开发投资公司党组成员、人力资源部经理、党务工作部部长、工会主席，北京能源投资（集团）有限公司集团公司工会筹备组组长、集团公司工会主席。现任北京能源投资（集团）有限公司党委常委、集团公司工会主席，本公司监事会副主席。

　　王祥能，1964年出生，大学，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任国家开发投资公司财务会计部会计，中测审计事务所副所长、所长主任会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理。现任北京能源投资（集团）有限公司计划财务部经理，本公司监事。

　　证券代码:600578     证券简称:G京能     公告编号:2006-32

　　北京京能热电股份有限公司关于召开

　　二○○六年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　（一）召开会议基本情况

　　会议时间：2006年10月17日上午9:30

　　会议地点：京西发电礼堂会议室（北京石景山区广宁路10号）

　　召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会

　　（二）会议审议事项

　　1. 审议《公司章程》（该议案已经公司二届十三次董事会审议通过，具体详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　2. 审议《公司董事会换届选举的议案》

　　3. 审议《公司监事会换届选举的议案》

　　4. 审议《公司关于进行4号机组增容改造工程的议案》

　　5. 审议《公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案》

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2006年10月10日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。

　　（四）会议联系方式

　　联系电话及传真：（010）88990762 、88992758

　　联系地址：北京市石景山区广宁路10号

　　邮政编码：100041

　　联系人：杨晓晖、樊俊杰

　　4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二○○六年九月十九日

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                    身份证号码：

　　委托人股东帐号：             委托人持股数：

　　被委托人签名：                身份证号码：

　　委托日期：2006年    月    日