股票简称：岷江水电        证券代码：600131        编号：2006—028

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第五次会议于2006年9月20日以通讯方式召开，应表 决董事11人，实际表决董事或董事授权代表10人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以10票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了如下决议：

　　通过了公司（以下简称甲方）与重庆市博塞矿业（集团）有限公司（以下简称乙方）签定的《阿坝铝厂企业产权转让合同》。

　　甲方向乙方转让阿坝铝厂的企业产权所对应的资产范围，以2006年6月30日为评估基准日、有资质的中审会计师事务所有限公司出具的中审评报字[2006]第6034号资产评估报告书为准。但阿坝铝厂位于都江堰的办公楼、四套住房（成房监字第0987084号、成房监字第0067046号、成房监字第0067047号、成房监字第0065334号）、汽车两辆（川U66518、川U 01518 ）（以下称“非转让资产”）不属于转让范围。

　　乙方以承债方式受让阿坝铝厂的企业产权。乙方承担阿坝铝厂的全部负债，接收阿坝铝厂除非转让资产之外的全部资产，承继阿坝铝厂其它各项权利义务；

　　甲方为阿坝铝厂提供的各种担保，转由乙方承担担保责任，并由甲、乙双方配合完成免除甲方担保义务的各种法律手续。

　　截止2006年6月30日，阿坝铝厂账面净资产为7572万元人民币。经有资质的中审会计师事务所有限公司出具的中审评报字[2006]第6034号资产评估报告书评估：阿坝铝厂净资产评估值（下称“评估资产”）为8032.19万元；评估资产含非转让资产评估价值423.75万元；鉴于阿坝铝厂位于都江堰的办公楼土地使用权证被注销，非转让资产评估价值未考虑该办公楼土地价值。

　　经甲、乙双方协商，以评估资产8032.19万元为基数，在扣除非转让资产价值423.75万元后作为本次转让的价款，即7608.44万元。

　　合同详细内容见2006年9月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《四川岷江水利电力股份有限公司关于与重庆博赛矿业（集团）有限公司签署〈阿坝铝厂企业产权转让合同〉的公告》。

　　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　　2006年9月22日