证券代码：600179 股票简称：黑化股份     编号：临2006-026

　　黑龙江黑化股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2006年9月22日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2006年9月12日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席董事9人，实到6人，独立董事许兆林先生、董事朱勋绩先生、王宏 伟先生因出差未能出席本次会议,董事长阎树忠先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决通过如下决议：

　　一、《修改公司章程的议案》；

　　鉴于公司实施股权分置后总股本发生了变化，并结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修改，具体内容如下：

　　修改第一章第六条

　　原文为：第六条 公司注册资本为人民币33000 万元。

　　修改为：第六条 公司注册资本为人民币39000 万元。

　　修改第二章第十三条

　　原文为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　生产与销售焦炭及焦化产品、化学肥料、甲醇。

　　公司经营方式：制造、加工、销售。

　　修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　生产与销售焦炭及粗笨、焦油、苯酚、萘、蒽、洗油、沥青、杂酚、粗笨残渣、初馏份、氨、液氧、工业氮、硫磺、硝酸、液体二氧化碳、氨水、甲醇、化学肥料。

　　公司经营方式：制造、加工、销售。

　　修改第三章第二十条

　　原文为：第二十条：公司的股本结构为：普通股330,000,000股，其中国有法人股为207,981,730股，社会法人股为22,108,270股，社会公众股为100,000,000股。

　　修改为：第二十条 公司的股本结构为：普通股39000 万股，其中国有法人股为210,301,730股，社会法人股为19,698,270股，社会公众股为16000 万股。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、《修改股东大会议事规则的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、《修改董事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》

　　决定于2006年10月10日召开公司2006年第二次临时股东大会，审议修改公司章程等议案。

　　有关事宜通知如下：

　　（一）会议时间：2006年10月10日（星期二）上午10时；

　　（二）会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

　　（三）会议议程：

　　1、《修改公司章程的议案》；

　　2、《修改股东大会议事规则的议案》；

　　3、《修改董事会议事规则的议案》；

　　4、《修改监事会议事规则的议案》；

　　（四）出席会议人员：

　　1、本公司董事、董事及高级管理人员；

　　2、截止2006年9月28日（星期四）15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（五）会议登记办法：

　　出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

　　（六）登记时间及地点：

　　登记时间：2006年10月8日—9日 9时—17时

　　登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会秘书处

　　（七）其他事项：

　　1、公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

　　2、联系电话：0452-8927290

　　3、传    真：0452-8927129

　　4、邮政编码：161041

　　5、联系人：刘喜涛

　　6、本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

　　特此公告

　　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十三日

　　证券代码：600179 股票简称：黑化股份     编号：临2006-027

　　黑龙江黑化股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　黑龙江黑化股份有限公司第三届监事会第七次会议于2006年9月22日11时在公司三楼会议室召开，会议通知于2006年9月12日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人，实到3人，会议由邢玉武先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

　　《监事会议事规则》，该议案需提交公司2006年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　黑龙江黑化股份有限公司监事会

　　二○○六年九月二十三日