证券代码：600019          证券简称：G宝钢         编号：临2006－023

　　宝山钢铁股份有限公司

　　第三届董事会2006年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）徐乐江、欧阳英鹏、艾宝俊和李海平董事根据《公 司章程》第112条规定，提议召开公司第三届董事会2006年第一次临时会议。

　　公司于2006年9月14日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

　　本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　根据《公司章程》第117条的规定，全体董事以书面投票表决的方式一致通过了以下决议：

　　一、同意由宝钢欧洲贸易有限公司在西班牙设立宝钢西班牙子公司，注册资本20万欧元。

　　二、同意公司设立上海宝钢特殊金属材料有限公司，注册资本5000万元人民币。

　　特此公告

　　宝山钢铁股份有限公司董事会

　　2006年9月23日