证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-039

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　2006年第十二次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建(集团)股份有限公司2006年第十二次临时董事会议通知于2006年9月12日以书面 送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2006年9月22日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事7人，李明利董事、朱瑛独立董事因出差未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、关于公司申请个人住房按揭贷款及商业用房按揭贷款的议案

　　根据公司 “朗天峰景一期”商住小区销售工作需要，同意公司向银行申请2亿元额度以内的个人住房按揭贷款与商业用房按揭贷款。

　　同意7票　　弃权0票　　反对0票

　　本议案须经公司股东大会审议。

　　二、关于为新疆金石置业投资集团有限公司贷款提供担保的议案

　　同意公司为新疆金石置业投资集团有限公司1000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意7票　　弃权0票　　反对0票

　　三、关于为新疆城建环保有限公司提供担保的议案

　　同意公司为新疆城建环保有限公司1000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意7票　　弃权0票　　反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-040

　　新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：新疆金石置业投资集团有限公司

　　新疆城建环保有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币2,000万元，其中为新疆金石置业投资集团有限公司担保1000万元，累计为其担保2000万元；为新疆城建环保有限公司担保1000万元，累计为其担保1300万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：人民币14,700万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司2006年第十二次临时董事会审议通过并生效。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆金石置业投资集团有限公司注册于乌市民主路78号，法定代表人叶成光，主要经营范围：石油化工产品（专项审批除外）的生产、加工、销售等。截止2006年8月31日该公司资产总额13,894.15万元，负债总额5,916.66万元，资产负债率42％，银行贷款3,500万元，净资产7,977.50万元。本公司与其无关联关系。

　　新疆城建环保有限公司注册于乌鲁木齐市八道湾路8号，法定代表人季为，主要经营范围：城市生活垃圾处理，环境保护治理，生物技术开发等。环保公司为本公司控股子公司，本公司持有其51％股权，截至8月底该公司还在建设，目前处于试生产期。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：鉴于新疆金石置业投资集团有限公司为公司累计3,000万元银行贷款提供了担保，为维护两公司间长期合作关系，董事会同意该担保事项。

　　城建环保公司目前处于试生产期，为维持其日常生产经营需要，董事会同意该担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年8月31日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币14,700万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建（集团）股份有限公司2006年第十二次临时董事会决议。

　　2、金石置业营业执照、财务报表

　　3、城建环保营业执照、财务报表

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2006年9月22日