浙江菲达环保科技股份有限公司 2006年第一次临时股东大会决议公告(等)
[] 2006-09-23 00:00

 

  证券代码:600526     证券简称:G菲达     公告编号:临2006-025

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2006年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议无否决、修改提案的情况;

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和 出席情况

  浙江菲达环保科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年9月22日在浙江省杭州市解放路18号铭扬大厦18楼浙江菲达脱硫工程有限公司以现场投票的方式召开。本次会议召集人为公司董事会。出席会议的股东及股东代表5人,代表股份数6496股,占公司有表决权股份总数的46.40%。会议由董事长舒英钢先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

  1、《关于修改公司〈章程〉的议案》;

  同意票6496万股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

  2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;

  同意票6496万股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

  3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;

  同意票6496万股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

  4、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》;

  同意票6496万股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

  5、《关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的议案》;

  同意票6496万股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

  6、《关于本公司与富润控股集团有限公司签订互保协议书的议案》;

  同意票6496万股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

  7、《关于本公司与浙江神鹰集团有限公司签订互保协议书的议案》。

  同意票6496万股,占出席会议股东有表决权股份数的100%,反对票0股,弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团(杭州)律师事务所朱灵芝律师现场见证,会议的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议所作出的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议;

  2、法律意见书。

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2006年9月22日

  证券代码:600526     证券简称: G菲达     公告编号:2006-026

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2006年9月16日以E-mail、传真件的形式发出通知,2006年9月22日下午在杭州市解放路18号铭扬大厦18楼浙江菲达脱硫工程有限公司举行。会议由董事长舒英钢先生主持,会议应到董事11人,实到董事11人,公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的议案》。

  (一)担保情况概述:

  为保障控股子公司江苏菲达宝开电气有限公司(以下简称“宝开公司”)经营业务的正常运作, 公司根据2006年第一次临时股东大会决议,决定为宝开公司提供1500万元额度的贷款担保,期限2006年9月22日至2008年9月21日。

  (二)被担保人情况:

  江苏菲达宝开电气有限公司系本公司的控股子公司,控股比例为58.23%;注册地址:宝应县经济开发区;法定代表人:石培根;注册资本:3,756万元人民币;经营范围:电力环保设备、高低压成套开头设备、发电机控制箱、高低压电器元件、仪器仪表、机械设备制造、销售。截止2005年12月31日, 宝开公司经审计的资产总额为168,556,987.26元,负债总额为122,008,612.55元,净资产为46,548,374.71元;2005年度实现主营业务收入105,964,012.77元,净利润3,203,288.68元;截止2005年6月30日, 江苏菲达宝开电气有限公司未经审计的资产总额为158,855,917.72元,负债总额为109,016,824.70元,净资产为49,839,093.02元;2006年半年度实现主营业务收入62,480,670.78元,净利润2,113,623.70元。

  (三)担保协议内容

  协议尚未签订。

  (四)董事会意见:

  为保障控股子公司宝开公司经营业务的正常运作,公司董事会同意为其提供1500万元额度银行贷款的担保。

  公司董事会对宝开公司的资信情况进行调查后认为:宝开公司的资信及近年盈利状况较好,为宝开公司提供担保不会损害公司的利益。

  (五)累计担保数量和逾期担保数量:

  截至公告日,公司累计对外担保金额5000万元,无逾期担保事项。

  (六)备查文件:

  1、公司第三届董事会第五次会议决议;

  2、宝开公司的营业执照、近期财务报表。

  特此公告!

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  董 事 会

  2006年9月22日

 
上海证券报网络版郑重声明
    经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系(8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。

 


 

上海证券报版面查询
 



电子版全文检索入口

标题:
作者:
正文:
起始时间
截止时间
   


上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com ) 。