证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2006-041 浙江伟星实业发展股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于2006年8月30日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2006年9月21日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席张祖兴先生主持。会议经过认真讨论，一致同意选举施加民 先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2006年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司（工会委员会）
2006年9月23日
附：
施加民先生：中国国籍，1964年4月生。曾任杭州伟星服装辅料有限公司经理，现任本公司职工代表监事、杭州分公司经理，杭州伟星物业管理有限公司法定代表人。
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2006-042
浙江伟星实业发展股份有限公司
2006年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开及股东的出席情况
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2006年第三次临时股东大会通知于2006年8月31日以公告形式发出，会议于2006年9月22日下午14：00在浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。
出席本次会议的股东及股东代表共计7人，代表本次会议有表决权的股份总数 45,041,874股，占公司股份总额的60.23%。其中出席会议的外资股股东及股东代表2人，代表有表决权的股份1,971,964股，占公司股份总额的2.64%；出席会议的内资股股东及股东代表5人，代表有表决权的股份43,069,910股，占公司股份总额的57.59%。
本次会议由公司董事会召集，董事长章卡鹏先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，浙江天册律师事务所姚毅琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、以累积投票制的方式通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
本次股东大会选举章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生、罗仕万先生、朱立权先生、朱美春女士担任公司内部董事；选举金雪军先生、罗文花女士、王陆冬女士担任公司独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议）。以上九人共同组成公司第三届董事会，任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举章卡鹏先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（2）选举张三云先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（3）选举谢瑾琨先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（4）选举罗仕万先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（5）选举朱立权先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（6）选举朱美春女士担任公司第三届董事会董事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（7）选举金雪军先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（8）选举罗文花女士担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（9）选举王陆冬女士担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
以上董事简历详见2006年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江伟星实业发展股份有限公司第二十次临时董事会决议公告》。
2、以累积投票制的方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次股东大会选举叶立君先生、郑福华先生为公司第三届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事施加民先生共同组成公司第三届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举叶立君先生担任公司第三届监事会监事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（2）选举郑福华先生担任公司第三届监事会监事；
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。
表决结果为：同意票44,849,943股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.57%；反对票191,931股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.43%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚毅琳律师出席本次股东大会进行见证、并出具法律意见书，认为公司2006年第三次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
2006年9月23日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2006-043
浙江伟星实业发展股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2006年9月19日以传真或电子邮件等方式发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2006年9月22日下午15：00在浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举章卡鹏先生担任公司第三届董事会董事长职务。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举张三云先生担任公司第三届董事会副董事长职务。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。确定公司董事会薪酬与考核委员会由独立董事金雪军先生、罗文花女士和董事朱美春女士三人组成，金雪军先生担任主任委员。
四、《关于确定董事会审计委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。确定公司董事会审计委员会由独立董事王陆冬女士、金雪军先生和董事朱立权先生三人组成，王陆冬女士担任主任委员。
五、《关于确定董事会提名委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。确定公司董事会提名委员会分别由独立董事罗文花女士、王陆冬女士和董事张三云先生三人组成，罗文花女士担任主任委员。
六、《关于确定董事会战略委员会委员的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》。确定公司董事会战略委员会分别由董事章卡鹏先生、独立董事金雪军先生和罗文花女士三人组成，章卡鹏先生担任主任委员。
七、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长章卡鹏先生提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任张三云先生担任公司总经理职务。任期三年，自董事会通过之日起计算。
八、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理张三云先生提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任罗仕万先生、张祖兴先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生担任公司副总经理职务。任期三年，自董事会通过之日起计算。
九、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经董事长章卡鹏先生提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任谢瑾琨先生担任公司董事会秘书职务。任期三年，自董事会通过之日起计算。
十、《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理张三云先生提名，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任沈利勇先生担任公司财务总监职务。任期三年，自董事会通过之日起计算。
十一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任谭素英女士担任公司证券事务代表职务。任期三年，自董事会通过之日起计算。
十二、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意聘任吴卫国先生担任公司审计部负责人职务。任期三年，自董事会通过之日起计算。
特此公告!
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2006年9月23日
附：部分选聘人员简历
张祖兴先生：中国国籍，1964年3月生，大学专科，经济师，曾任临海市有机玻璃厂车间主任、厂长助理及副厂长，现任本公司副总经理。
蔡礼永先生：中国国籍，1965年3月生，大学专科，经济师，曾任临海市有机玻璃厂开发部部长、厂长助理，现任本公司副总经理、临海拉链分公司负责人。
沈利勇先生：中国国籍，1969年8月生，大学本科，会计师，曾任临海市有机玻璃厂财务科副科长、浙江伟星集团有限公司财务部副部长、稽审科科长。现任本公司财务总监。
谭素英女士：中国国籍，1975年4月生，大学专科，曾任伟星集团有限公司办公室副主任，现任本公司证券事务代表。
吴卫国先生：中国国籍，1974年7月生，大学本科，会计师，曾任伟星集团有限公司审计部、芜湖伟华房地产开发有限公司财务主管，现任本公司审计部负责人。
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2006-044
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事关于董事会聘任高级管理人员的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议选举、聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
本次会议选举、聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
独立董事：金雪军、罗文花、王陆冬
2006年9月23日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2006-045
浙江伟星实业发展股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第三届监事会第一次会议的通知于2006年9月19日以传真或电子邮件等方式发出，于2006年9月22日下午16：00在浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人叶立君先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举叶立君先生担任公司第三届监事会召集人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司监事会
2006年9月23日