证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2006-40

　　陕西省国际信托投资股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于二OO六年九月十八日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，并于九月二十一日（星期四）在陕西高速神州酒店一楼唐二厅以现场表决 方式如期召开。董事杜磊、独立董事陈宇因公请假未出席会议，董事杜磊委托董事何熙平代为出席会议并行使表决权；部分监事、高级管理人员和监管部门领导等列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、通过《关于陕西省鸿业房地产开发公司投资竞买土地计划的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），议案的主要内容如下：

　　公司下属的陕西省鸿业房地产开发公司（以下简称鸿业公司）成立14年来，连年赢利，累计开发建筑面积70.5万平方米，目前分别在西安市高新开发区和北二环内侧开发、销售的金桥国际广场、金桥太阳岛项目，预计在2008年销售完毕。为了确保公司可持续发展，根据一般房地产项目前期准备的情况，鸿业公司经过对政策、市场等因素进行分析，以及对西安市南郊、北郊、东北郊有关地块进行实地考察论证，拟投资不超过2亿元参加西安市的土地招拍挂，以便竞买土地进行持续开发建设。

　　竞得土地后，公司将及时披露有关信息。

　　二、通过《关于胡梦琪辞去公司董事会秘书的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权）；

　　三、通过《关于聘任姚卫东为公司董事会秘书的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准；

　　四、通过《关于聘任胡梦琪为公司总经济师的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），其任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。

　　特此公告。

　　附：姚卫东、胡梦琪简历

　　陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

　　二OO六年九月二十一日

　　姚卫东简历

　　姚卫东，男，汉族，陕西旬邑人，1971年7月生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，中国高级注册职业经理人。简历如下：

　　1998年2月至2000年8月，在陕国投办公室人劳科工作，任职员；

　　2000年8月至2001年9月，在陕国投办公室秘书科工作，任职员、副科长；

　　2001年9月至2006年6月，任陕国投办公室副主任（2006年2月起全面负责办公室工作）；

　　2005年12月至今，任陕国投党委工作部部长、人力资源部总经理；

　　2006年1月至今，任陕国投党委委员，5月起协助董事长分管行政管理部。

　　胡梦琪简历

　　胡梦琪，女，1953年11月出生，硕士学历，研究员。曾任南京金陵兴业高新技术开发有限公司副总经理、北京海问证券投资咨询公司部门经理。1996年起任陕西省国际信托投资股份有限公司证券处处长、投资银行部经理等职。1997年3月至今任公司董事会秘书。