证券代码：000820     证券简称：G*ST金城     编号：2006-040

　　金城造纸股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开

　　1.召开时间：2006年9月25日上午8：30

　　2.召开地点：辽宁省凌海 市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长齐秀成

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）9人,代表股份 9742.736万股,占公司有表决权总股份的33.85％。

　　2. 无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东（代理人）5人,代表股份1.296万股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数0.01％。

　　四、提案审议情况

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　同意9742.736万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　其中：

　　有限售条件的流通股同意9741.44万股，占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意1.296万股，占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

　　2、《关于增补董事的议案》

　　（1）增补张丙坤为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　同意9742.736万股，占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中：

　　有限售条件的流通股同意9741.44万股，占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意1.296万股，占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

　　（2）增补卢京阳为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　同意9742.736万股，占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中：

　　有限售条件的流通股同意9741.44 万股，占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意1.296万股，占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

　　（3）增补陆剑斌为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　同意9742.736万股，占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中：

　　有限售条件的流通股同意9741.44万股，占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意1.296万股，占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

　　（4）增补黄晓誉为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　同意9742.736万股，占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中：

　　有限售条件的流通股同意9741.44万股，占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意1.296万股，占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

　　（5）增补姜秋雷为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　同意9742.736万股，占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中：

　　有限售条件的流通股同意9741.44万股，占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意1.296万股，占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

　　（6）增补吕立为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　同意9742.736万股，占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中：

　　有限售条件的流通股同意9741.44万股，占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意1.296万股，占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

　　（7）增补姜欧为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　同意9742.736万股，占与会有表决权股份的100 %；反对0万股；弃权0万股。其中：

　　有限售条件的流通股同意9741.44万股，占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意1.296万股，占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

　　增补董事会成员简历见2006年9月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的金城造纸股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告附件二。

　　3、《关于增补监事的议案》

　　选举胡庆为公司第五届监事会由股东代表出任的监事，任期至本届监事会届满。

　　同意9742.736万股，占与会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。其中：

　　有限售条件的流通股同意9741.44万股，占与会有表决权股份的99.99％；反对0股；弃权0股。

　　无限售条件的流通股同意1.296万股，占与会有表决权股份的0.01％；反对0股；弃权0股。

　　因职工代表出任的监事孟凡东辞职，职工代表大会选举何平为职工代表出任的监事（简历见附件），任期至本届监事会届满。

　　胡庆简历见2006年9月8日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的金城造纸股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告附件。

　　五、律师出具的法律意见

　　辽宁文柳山律师事务所律师张开胜对本次股东大会进行了见证，认为公司2006年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　2、辽宁文柳山律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年9月25日

　　附件：

　　增补的监事简历

　　何平：男，1962年11月出生，辽宁省凌海市人，大学本科学历。1984年毕业于辽宁工学院，1984年9月起历任锦州风机厂技术员，金纸公司设备处运行员、工程师、科长、副处长，机修公司经理、党支部书记，2005年12月至今任金城造纸股份有限公司热电分厂厂长、党总支书记。

　　证券代码：000820 证券简称：G*ST金城 确良编号：2006—041

　　金城造纸股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年9月25日在公司会议室召开。会议通知已于2006年9月20日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11名，实到董事10名，董事张丙坤、陆剑斌、黄晓誉、卢京阳、姜秋雷、吕立、姜欧、程春梅、宋彦出席了会议，董事、李静因出差未能参加会议，董事李静委托董事程春梅对本次会议的事项进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会监事列席了会议，董事张丙坤先生主持了会议。会议以举手表决方式表决通过了如下事项：

　　1、选举张丙坤先生为公司第五届董事会董事长。任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　2、根据董事长张丙坤提名，聘任陆剑斌先生为公司企业发展委员会主任。任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　3、根据董事长张丙坤提名，聘任吕立女士为公司董事会秘书。任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　4、根据董事长张丙坤提名，聘任刘平女士为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　5、根据董事长张丙坤提名，聘任高成军先生为公司总经理。任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　6、根据总经理高成军提名，聘任卢京阳先生为公司常务副总经理，聘任于顺科先生、尹德良先生、姜秋雷先生、王景山先生、吕立女士为公司副总经理，聘任杜恩义先生为公司副总经理兼总工程师，聘任姜欧女士为总经理助理。任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　公司独立董事程春梅女士、宋彦先生、李静女士对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见。认为以上高级管理人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任。

　　公司高级管理人员简历见附件。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年9月25日

　　公司高级管理人员简历

　　高成军：男，1963年12月出生，辽宁省兴城市人，高级工程师，学士学位，研究生学历。1987年8月毕业于大连轻工学院，历任金纸公司技术员、造纸五车间副主任、制浆分厂副厂长、设备处处长、造纸五车间主任，金纸集团公司总裁助理、副总裁、总裁。现任金城造纸股份有限公司总经理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　卢京阳：男，1961年11月出生，辽宁省沈阳市人。1977年至1981年在81263部队服役，1981年至1995年任深圳车方龙商行经理。现任辽宁新文泰纸业有限公司董事长。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　陆剑斌：男，1962年9月出生，湖北省咸宁市人，高级工程师，北京大学EMBA毕业。1982年毕业于湖北工业大学，历任湖北省蒲圻造纸厂车间技术员、生产技术部副主任、主任，湖北省蒲圻造纸总厂车间主任、总工办主任、副总工程师、总工程师、建筑安装办公室主任、厂长助理、副厂长，山东日照森博浆纸有限责任公司总经理助理、副总经理。现任山东日照和林浆纸有限公司董事长、总经理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　于顺科：男，1963年4月出生，高级工程师，学士学位。1985年1月毕业于华东石油学院，1985年8月在辽宁石油学校任教，1989年3月调金纸公司工作，历任造纸一车间技术员、设计处工程师、造纸六车间机械长、造纸五车间设备副主任、造纸六车间设备副主任、造纸五车间主任、设备工程部部长，现任金城造纸股份有限公司总经理助理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　尹德良：男，1956年10月出生，高级经济师，研究生学历。历任金纸公司水汽车间团支部书记、金纸公司团委副书记、党委组织部部长、纪委副书记、纪委书记、副厂长、副总经理，金纸集团公司副总裁。现任金城造纸股份有限公司副总经理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　姜秋雷：男，1964年11月出生，黑龙江尚志县人，研究生学历。1982年10月至1986年10月在内蒙古宁城县81217部队服兵役，1987年1月起历任营口市工商银行会计科科员、副科长，营口工商银行劳动服务公司副经理、总经理。现任盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司总经理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　王景山：男，1958年9月16日出生，辽宁省凌海市人，本科学历。1996年2月毕业于辽宁省委党校经济管理专业。1978年12月至1982年1月在黑龙江省合江军分区服兵役，1982年2月起历任金城造纸股份有限公司公安处治安科长、公安处第一副处长、公安处处长。现任金城造纸股份有限公司保卫部部长。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　吕立：女，1962年10月出生，辽宁省沈阳市人，工程师，研究生学历。1985年8月毕业于沈阳黄金专科学校，历任金城造纸股份有限公司企业管理处科员、副处长、处长、证券处处长、办公室主任。现任金城造纸股份有限公司董事会秘书。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　杜恩义：男，1965年8月出生，辽宁省凌海市人，高级工程师，本科学历，学士学位。1987年8月毕业于大连轻工学院，历任金纸公司工程师、造纸三车间副主任、造纸五车间副主任、生产处副处长、质检处副处长、处长、造纸六车间主任、制浆分厂厂长。现任金纸集团公司副总裁。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　姜欧：女，1966年8月出生，辽宁省沈阳市人，大学本科学历。1989年毕业于沈阳财经学院，1989年至1997年任沈阳轻工供销总公司纸张科科员。现任辽宁新文泰纸业有限公司总经理。本人不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：000820　     股票简称：G*ST金城　     　编号：2006－042

　　金城造纸股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年9月 25日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。胡庆主持了会议。会议经过认真的审议，以举手表决方式通过了如下决议：

　　选举胡庆为第五届监事会主席。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　2006年9月25日