证券代码：600547     证券简称：G鲁黄金        编号：临2006—024

　　山东黄金矿业股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议（临时，内容已公告）决定于2006年10月10日上 午9时召开公司2006年度第二次临时股东大会，现经公司董事会研究决定将2006年度第二次临时股东大会召开时间确定为2006年10月11日。

　　一、会议地点：山东省济南市解放路16号公司会议室

　　二、会议审议事项(内容已于2006年9月22日在上交所网站公告)

　　1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　2、审议关于全面修改《公司股东大会议事规则》的议案；

　　3、审议关于全面修改《公司董事会议事规则》的议案；

　　4、审议关于全面修改《公司监事会议事规则》的议案；

　　5、审议关于提名第三届董事会董事候选人的议案；

　　6、审议关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案；

　　7、审议关于公司董事及高管人员薪酬的议案。

　　三、出席会议人员：

　　1、凡于2006年9月29日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东（企业法人代表或法人代表委托代理人），股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（附1：授权委托书）。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、报名登记办法、时间、地点：

　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续（烦请注明“股东大会登记”字样）。

　　2、登记时间：2006年10月8日-9日(上午9:00—11：30 下午1：30—5:00)。

　　3、登记地点：山东省济南市解放路16号黄金大厦7楼董事会办公室。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天。

　　2、与会股东所有费用自理。

　　联系电话：（0531）88562810

　　传真：（0531）88562836

　　联系人：汤琦 朱璐

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十五日

　　附1：                                     授权委托书

　　兹全权委托     先生/女士，代表我单位/个人出席山东黄金矿业股份有限公司二○○六年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                 身份证号码：

　　委托人持有股数：            委托人股票帐户号码：

　　受托人姓名：                 身份证号码：

　　受托人是否具有表决权：

　　表决指示：

　　议案一：     赞成         反对         弃权

　　议案二：     赞成         反对         弃权

　　议案三：     赞成         反对         弃权

　　议案四：     赞成         反对         弃权

　　议案五：

　　候选董事1     赞成         反对         弃权

　　候选董事2     赞成         反对         弃权

　　候选董事3     赞成         反对         弃权

　　候选董事4     赞成         反对         弃权

　　候选董事5     赞成         反对         弃权

　　候选董事6     赞成         反对         弃权

　　候选董事7     赞成         反对         弃权

　　候选董事8     赞成         反对         弃权

　　候选董事9     赞成         反对         弃权

　　议案六：

　　候选监事1     赞成         反对         弃权

　　候选监事2     赞成         反对         弃权

　　议案七：     赞成         反对         弃权

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：     是     否

　　如有，应行使表决权：        赞成         反对         弃权

　　如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决：    是     否

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2006年 月 日

　　注：本表可自行复制