（上接B17版）

　　本议案尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于变更延边公路建设股份有限公司经营范围的议案》

　　本公司定向回购非流通股、以新增股份换股吸收合并广发证券以及股权分置改革议案经公司股东大会（相关股东会议）审议通过并获得中国证监会核准后，经中国证监会批准，并经公司登记机关核准，公司的经营范围由：“公路建设、金属材料、纺织品、建筑材料、机械设备、林产品、土特产 品批发零售。” 变更为“证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；中国证监会批准的其他业务。”

　　表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修改延边公路建设股份有限公司章程的议案》

　　根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（2006年修订），本公司将全面修订公司章程，对相关内容进行增改 ，具体内容详见附件一。

　　表决结果：与会董事以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议，本议案需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过。

　　八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购并注销吉林敖东药业集团股份有限公司所持公司非流通股的议案》

　　提请股东大会授权公司董事会按照监管部门的要求，根据具体情况制定和实施以本公司截至2006年6月30日经审计的全部资产及负债回购并注销吉林敖东所持本公司非流通股有关的一切事宜的具体方案。以上授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

　　表决结果：由于存在关联关系，1名关联董事（李利平先生兼任吉林敖东董事）回避表决，与会非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议，审议时关联方（吉林敖东）需回避表决。需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的2/3以上审议通过。

　　九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理延边公路建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司股份相关事宜的议案》

　　提请股东大会授权公司董事会按照监管部门的要求，根据具体情况制定和实施与本次以新增股份换股吸收合并广发证券有关的一切事宜的具体方案，以上授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

　　表决结果：由于存在关联关系，1名关联董事（李利平先生兼任吉林敖东董事）回避表决，与会非关联董事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议，审议时关联方（吉林敖东）需回避表决。需参会股东所持表决权的2/3以上审议通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的2/3以上审议通过。

　　十、审议通过了《关于召开延边公路建设股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的议案》

　　董事会决议提请召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议第一至第九项议案。会议通知详见《延边公路建设股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

　　延边公路建设股份有限公司董事会

　　2006年9月26日