证券代码:600664         证券简称:哈药集团         编号:临2006-014

　　哈药集团股份有限公司

　　四届二十次董事会决议公告

　　哈药集团股份有限公司董事会于2006年9月20日以书面方式发出通知，于2006年9月25日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议并一致通过了关于重新启动哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”）股权分置改革的议案。

　　经审议，董事会认为：

　　1、同意重新启动三精制药股权分置改革。

　　2、本次股改费用由三精制药支付。

　　3、同意遵守国家关于非流通股东持股锁定期的相关规定。

　　4、授权三精制药董事会办理股改相关事宜。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十五日